002799 深市 环球印务

证券代码：002799        证券简称：环球印务        公告编号：2021-070
            西安环球印务股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事
会第十三次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2021 年 10 月 26 日上午 9：
00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以电
话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《西安环球印务股份有限公司 2021 年第三季度报告》

    具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2021 年第三季度报告》。

    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第五届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                      西安环球印务股份有限公司董事会
                                            二零二一年十月二十六日