证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2020-044
西安环球印务股份有限公司
关于2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 6 月 23 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 23 日（星期二）上午
9:15 至 2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、
《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 107,527,500 股，占上市公司总
股份的 71.6850％。其中：
1、现场会议情况：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,275,000 股，占
上市公司总股份的 64.1833％；
2、网络投票情况：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,252,500 股，占
上市公司总股份的 7.5017％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 1 人，代表股份 2,500 股，占
上市公司总股份的 0.0017％。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
5、因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》
总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》
总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》
关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有 69,375,000 股）回避本议案
表决。
总表决结果：同意 38,152,500 股，占出席会议非关联股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 2,500 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于预计 2020 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有 69,375,000 股）回避本议案
表决。
总表决结果：同意 38,152,500 股，占出席会议非关联股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 2,500 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
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