证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2020-004
西安环球印务股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董事会第
二十一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2020 年 4 月 9 日上午 9 时在公司
会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 25 日以电话、邮件、书面通
知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：
1、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
公司独立董事张明禹先生、冯均科先生、宋林先生向董事会提交了 2019 年度述职
报告，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《独立董事 2019 年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过《2020 年度财务预算方案》
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务发展等因素，公司董事会已提议如下利润
分配预案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 1 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。董事会
审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《2019 年度利润分配预案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
6、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
《西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
7、审议通过《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于西安环球印务股份有
限 公 司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日
募集资金存放与使用情况的专项报告。
报告全文详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安环球印务股份有限公司前
次 募 集 资 金 使 用 情 况 审 核 报 告 》， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。
保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定 2019 年度审计费用的议案》
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责
公司 2020 年度审计工作；同意 2019 年度财务报告审计费用为人民币 60 万元(包含控股
子公司及主要参股子公司)。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所及确定 2019 年度审计费用的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于续聘会计师事务所及确定2019 年度审计费用的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
10、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》
由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。
公司董事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于预计 2020 年度日常关联交
易额度的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于预计 2020 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。
公司董事会认为：本次控股股东为公司提供借款主要用于公司的经营及业务发展，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司资金周转需求。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度进行。本次借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期银行贷款基准利率确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2020 年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于预计 2020 年度向控股股东
借款额度暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券
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