证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-012
西安环球印务股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018
年3月30日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开。由公司董事长李移岭先生主
持，会议通知已于2018年3月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监
事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场举手表决方式逐项审议通过了以下决议：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2017年度董事会工作报告》
公司独立董事张明禹先生、冯均科先生、宋林先生向董事会提交了2017年度述职
报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2017年度财务决算报告》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度财务预算方案》
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
公司拟定2017年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本
公积金转增股本。
鉴于公司目前正在筹划重大资产重组事项，将以现金交易方式或现金交易与发行股份相结合的方式进行资产收购，初步预计需要使用大量资金，为确保公司经营的持续稳定，出于对股东利益的长远考虑，经审慎研究后，公司本年度拟不进行利润分配，留存收益主要用于公司收购资产和日常经营。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度拟不进行利润分配的说明》。
独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于2017年度利润分配预案的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需以特别议案形式提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《西安环球印务股份有限公司2017年年度报告及摘要》
《西安环球印务股份有限公司 2017 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《西安环球印务股份有限公司2017年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》。
保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《招商证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关
规定，公司董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项
报告。
报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》。
保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责
公司2018年度审计工作，2017年度财务报表审计费用为人民币60万元(包含控股子公
司及主要参股子公司)。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》
由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、杨军予以回避。
公司董事会认为：公司2018年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2018年度日常关联交易额度的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于预计2018年度日常关联交
易额度的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司预计2018年度日常关联交易额度的核查意见》。
审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需进一步提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。
本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、杨军予以回避。
经审议，董事会认为：2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司
资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
