罗欣药业集团股份有限公司
章程修改条款对比表
序号 修改前内容 修改后内容
第十四条 公司的经营宗旨：积极履
第十四条 公司的经营宗旨：以公司 行社会责任，在保障公司持续健康发展
1 和股东的最大利益为行动准则。 的基础上，为股东创造稳定回报，为员
工提供发展平台，为社会贡献企业价值。
第十七条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同类别的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份具有同等权利。
2 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格相同；认购人所认购的股 行条件和价格相同；认购人所认购的股
份，每股支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，每股面 第十八条 公司发行的面额股，以人
3 值人民币 1 元。 民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第四十五条 公司股东会由全体股
第四十五条 公司股东会由全体股 东组成。股东会是公司的权力机构，依
东组成。股东会是公司的权力机构，依 法行使下列职权：
法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关
（一）选举和更换董事，决定有关 董事的报酬事项；
4 董事的报酬事项； ......
...... 除法律、行政法规、中国证监会规
除本章程特别约定外，上述股东会 定、深圳证券交易所规则另有规定或本
的职权，不得通过授权的形式由董事会 章程特别约定外，上述股东会的职权，
或其他机构和个人代为行使。 不得通过授权的形式由董事会或其他机
构和个人代为行使。
第五十一条 本公司召开股东会时 第五十一条 本公司召开股东会时
将聘请律师对以下问题出具法律意见并 将聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告： 公告：
5 （一）会议的召集、召开程序是否 （一）会议的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、本章程的规定； 符合法律、行政法规、本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集 （二）出席该次股东会的股东及股
人资格是否合法有效； 东授权委托代表人数，代表股份数量，
（三）会议的表决程序、表决结果 出席会议人员的资格、召集人资格是否
是否合法有效； 合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问 （三）会议的表决程序、表决结果
题出具的法律意见。 是否合法有效；
（四）相关股东回避表决的情况。
如该次股东会存在股东会通知后其他股
东被认定需回避表决等情形的，法律意
见书应当详细披露相关理由并就其合法
合规性出具明确意见；
（五）除采取累积投票方式选举董
事的提案外，每项提案获得的同意、反
对、弃权的股份数及其占出席会议有效
表决权股份总数的比例以及提案是否获
得通过。采取累积投票方式选举董事的
提案，每名候选人所获得的选举票数、
是否当选；该次股东会表决结果是否合
法有效；
（六）存在本章程第八十三条第四
款规定情形的，应当对相关股东表决票
不计入股东会有表决权股份总数是否合
法合规、表决结果是否合法合规出具明
确意见；
（七）应本公司要求对其他有关问
题出具的法律意见。
第五十五条 审计委员会或者股东
决定自行召集股东会的，须书面通知董
第五十五条 审计委员会或者股东
事会，同时向深圳证券交易所备案。
决定自行召集股东会的，须书面通知董
审计委员会或者召集股东应在发出
事会，同时向深圳证券交易所备案。
股东会通知及股东会决议公告时，向证
审计委员会或者召集股东应在发出
6 券交易所提交有关证明材料。
股东会通知及股东会决议公告时，向证
在股东会决议公告前，召集股东持
券交易所提交有关证明材料。
在股东会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于 10%。召集股东应当在
不晚于发出股东会通知时，承诺自提议
股比例不得低于 10%。 召开股东会之日至股东会召开日期间不
减持其所持该上市公司股份并披露。
第五十六条 对于审计委员会或者
股东自行召集的股东会，董事会和董事
第五十六条 对于审计委员会或者
会秘书应予配合。董事会应当提供股权
股东自行召集的股东会，董事会和董事
登记日的股东名册。董事会未提供股东
7 会秘书将予配合。董事会将提供股权登
名册的，召集人可以持召集股东会通知
记日的股东名册。
的相关公告，向证券登记结算机构申请
获取。召集人所获取的股东名册不得用
于除召开股东会以外的其他用途。
第六十二条 股东会拟讨论董事选
举事项的，股东会通知中将充分披露董
事候选人的详细资料，至少包括以下内 第六十二条 股东会拟讨论董事选
容： 举事项的，股东会通知中将充分披露董
（一）教育背景、工作经历、兼职 事候选人的详细资料，至少包括以下内
等个人情况； 容：
（二）与本公司或本公司的控股股 （一）教育背景、工作经历、兼职
东及实际控制人是否存在关联关系，与 等个人情况；
持有公司 5%以上股份的股东及其实际 （二）与本公司或本公司的控股股
8 控制人是否存在关联关系，与公司其他 东及实际控制人是否存在关联关系，与
董事、高级管理人员是否存在关联关系； 持有公司 5%以上股份的股东及其实际
（三）持有本公司股份数量； 控制人是否存在关联关系，与公司其他
（四）是否受过中国证监会及其他 董事、高级管理人员是否存在关联关系；
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （三）持有本公司股份数量；
公司选举 2 名以上董事时应当实行 （四）是否受过中国证监会及其他
累积投票制度。除采取累积投票制选举 有关部门的处罚和证券交易所惩戒
董事外，每位董事候选人应当以单项提
案提出。
第八十二条 下列事项由股东会以 第八十二条 下列事项由股东会以
特别决议通过：
