证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-014
广东通宇通讯股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：吴中林
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,170 人，代表股份 248,059,896 股，占公司有
表决权股份总数的 47.3545%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 244,696,201 股，占公司有表
决权股份总数的 46.7124%。
通过网络投票的股东 1,166 人，代表股份 3,363,695 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6421%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,167 人，代表股份 3,430,882 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6550%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 67,187 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0128%。
通过网络投票的中小股东 1,166 人，代表股份 3,363,695 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6421%。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案 1.00 《关于增补独立董事的议案》
总表决情况：
同意 247,788,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8907%；
反对174,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703%；弃权96,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389%。
中小股东总表决情况：
同意 3,159,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0997%；反对 174,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0847%；弃权 96,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8156%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二六年二月七日
