002778 深市 中晟高科

    江苏高科石化股份有限公司
    20 1 5年第一次临时股东大会决议
    江苏高科石化股份有限公司（以下称“公司”）2015年第一次股东大会于
2015年6月3日9时在公司会议室举行。出席本次会议的股东及股东授权的代
理人共6方，代表公司股份6，680.95万股，占公司有表决权股份总数的100%，
符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许汉祥先生担任会议主席主持会
议。大会审议了本次会议的议案，并以书面投票表决方式逐项审议通过了以下议
案：
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