股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-030
青岛国恩科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五），其中：
通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）的
股票交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）
9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股份办公楼四楼会议室。
3、会议召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会。
4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
会议合法有效。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 140,363,805 股，占公司有表决
权股份总数的 52.9675%。（截至本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 30 日，
公司总股本为271,250,000股，公司回购专用证券账户持有公司股份6,250,000股，因公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会公司有表决权股份总数为 265,000,000 股）。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 135,000,000 股，占公司有表决
权股份总数的 50.9434%。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 5,363,805 股，占公司有表决权股份总
数的 2.0241%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 5,363,805 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0241%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0%。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 5,363,805 股，占公司有表决权股
份总数的 2.0241%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 140,246,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9167％；
反对 85,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0609％；弃权31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 5,246,905 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.8206％；反对 85,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5940％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5854％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 140,244,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9147％；
反对 88,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0629％；弃权31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 5,244,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7684％；反对 88,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6462％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5854％。
表决结果：通过。
3、审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》
总表决情况：
同意 140,244,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9147％；
反对 88,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0629％；弃权31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 5,244,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7684％；反对 88,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6462％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5854％。
表决结果：通过。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 140,246,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9167％；
反对 85,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0609％；弃权31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 5,246,905 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8206％；反对 85,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5940％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5854％。
表决结果：通过。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 140,257,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9243％；
反对 101,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0725％；弃权4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 5,257,605 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0201％；反对 101,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.8960％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0839％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 140,246,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9167％；
反对 85,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0609％；弃权31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 5,246,905 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.8206％；反对 85,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5940％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5854％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议
案》
总表决情况：
同意 139,524,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4019％；
反对 835,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5949％；弃权4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 4,524,270 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3481％；反对 835,035 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 15.5680％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0839％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 139,517,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3973％；
反对 841,535 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5995％；弃权4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 4,517,770 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2270％；反对 841,535 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 15.6891％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0839％。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 140,276,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9375％；
反对 83,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 5,276,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3650％；反对 83,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5511％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0839％。
表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 139,521,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4000％；
反对 837,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5968％；弃权4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
