股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-014
青岛国恩科技股份有限公司
关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2024 年度股东大会批准之日起生效。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘 2025 年度会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师
1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。与本公司同行业上市公司审计客户 238 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施
17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任质量复核合伙人：贺春海先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：刘玉女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无行业主管部门的
行政处罚，无受到行业协会等自律组织的纪律处分情况。因执业行为受到证监
会及其派出机构监督管理措施 1 次，受到证券交易场所自律监管措施 1 次，详
见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
因在执行巨轮智能装备股
份有限公司 2022 年年报审
1 贺春海 2024 年 8 月 6 日 监督管理措施 广东证监 计项目时存在部分程序执
局 行不够充分等问题给予本
所及签字注册会计师采取
出具警示函措施的决定。
因在执行巨轮智能装备股
份有限公司 2022 年年报审
2 贺春海 2024 年 11 月 12 日 自律监管措施 深圳证券 计工作时存在部分程序执
交易所 行不够充分等问题给予本
所及签字注册会计师监管
函的自律措施的决定。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人
员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费
标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在审查
了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立
性、专业胜任能力和投资者保护能力。第五届董事会审计委员会于 2025 年 4 月
21 日召开 2025 年第二次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的
议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和担任公司 2025 年度审计机构。董事会同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘2025年度审计机构的事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
3、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
4、信永中和关于其基本情况的说明；
5、信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日
