证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-004
浙江省建设投资集团股份有限公司
第四届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第五
十八次会议于 2026 年 1 月 8 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应
出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026 号），公司拟于近期发行股份募集配套资金，目前相关工作正在有序推进。
为规范公司募集资金的使用和管理，公司及下属子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的公告》。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审查，同意聘任叶秀昭先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。叶秀昭先生简历详见附件。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年一月八日
附件：
叶秀昭先生简历
叶秀昭先生：1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学学
士、中欧国际工商学院工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。1990 年 8 月参加工作，历任浙江省纺织品进出口公司财务科员；浙江东方集团控股有限公司资产财务部副部长；浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理；浙江国贸集团金信资产经营有限公司副董事长、总经理；浙江省浙商资产管理有限公司副董事长、总经理；浙江省国际贸易集团投资与资产经营部总经理；中韩人寿保险有限公司董事长；浙江省中医药健康产业集团有限公司党委书记、董事长；浙江省国际贸易集团有限公司战略与投资管理部总经理；浙江省建设投资集团股份有限公司监事会主席。
截至目前，叶秀昭先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，叶秀昭先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
