股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-017
天际新能源科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2025年4月10日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东462人，代表公司有表决权股份169,044,203股，占上市公司有表决权股份的 34.3753%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 132,640,130 股，
占上市公司有表决权股份的 26.9725%。
通过网络投票的股东 458 人，代表公司有表决权股份 36,404,073 股，占上
市公司有表决权股份的 7.4028%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 457 人，代表公司有表决权股份 6,361,155
股，占上市公司有表决权股份的 1.2935%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股, 占上市
公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 457 人，代表公司有表决权股份 6,361,155 股，占
上市公司有表决权股份的 1.2935%。
公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案 1.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
同意 168,019,503 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3938%；反对
903,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5344%；弃权 121,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 5,336,455 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 83.8913%；反对 903,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的14.2003%；弃权 121,400 股。
2、审议并通过议案 2.00《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》；
同意 167,974,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3674%；反对
969,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5735%；弃权 100,000 股。
中小股东表决情况如下：同意 5,291,755 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 83.1886%；反对 969,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的15.2394%；弃权 100,000 股。
三、律师出具的见证意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天际新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所见证意见。
天际新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日
