证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-050 号
浙农集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第五
届董事会第八次会议与第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会办理相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、注册资本拟变更情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 11 名激励对象发生了个人异动情形而不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 6.30 万股限制性股票进行回购注销。
2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第
八次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 14 名激励对象发生了个人异动情形而不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 8.55 万股限制性股票进行回购注销。
因合计需回购注销 2021 年限制性股票激励计划 14.85 万股限制性股票，公
司拟将注册资本由 521,547,799 元变更为 521,399,299 元，股本由 521,547,799 股
变更为 521,399,299 股。
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述变更情况，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章
程 修 改 对 照 表 》 及 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
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三、其他说明
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会进行审议。同时提请股东会授权董事会，董事会授权董事长进行章程修订，公司相关部门负责办理工商登记具体事宜。
特此公告。
浙农集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
