证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-017
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2019年4月12日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2019年4月24日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事丁丽萍女士、江永辉先生、彭学军先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。述职报告内容与本公告同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年度董事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2018年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
4、审议通过了《2018年度财务报告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司2018年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2019）第010561号标准无保留意见的《2018年度审计报告》。
《2018年度审计报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润为278,047,281.87元，加年初未分配利润581,721,533.24元，提取法定盈
余公积27,804,728.19元，提取支付普通股股利35,751,895.36元，截至2018年12月31日可供股东分配的利润为796,212,191.56元。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表2018年度实现净利润为277,883,148.41元，加年初未分配利润581,719,241.19元，提取法定盈余公积27,804,728.19元，提取支付普通股股利35,751,895.36元，截至2018年12月31日合并报表可供股东分配的利润为796,045,766.05元。
鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转换公司债券转股而引起的股本变动情况，公司拟以2018年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）；不送红股。
上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《山西永东化工股份有限公司股东未来分红回报规划（2017-2019）》的规定和要求。
本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年度内部控自我制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项审核报告书，保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况发表了意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
关联董事:刘东良、刘东杰、靳彩红、张巍回避表决。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审核报告书，内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
10、审议通过了《公司董事、高级管理人员2018年度薪酬》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
2018年公司支付给董事、高级管理人员薪酬总额为190万元（税前）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
11、审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2019年度计划向银行申请合计总额不超过人民币7亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
12、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。关联董事:张巍回避表决。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案分别发表了事前认可的意见及独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项事前认可的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《山西永东化工股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询讯网（www.cninfo.com.cn）。
《山西永东化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
