证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-058 号
四川国光农化股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何颉先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
会议出席情况 出席会议的股 其中
东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参
委托代表 及股东授权委托代表 加会议的股东
人数 176 11 165
代表股份数（股） 272,660,978 224,518,570 48,142,408
占公司有表决权股 58.4660% 48.1429% 10.3230%
份总数的比例（%）
2.公司董事会秘书出席会议，公司董事、监事和高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：
（一）关于取消监事会、修改公司《章程》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
271,236,587 99.4776% 1,389,591 0.5096% 34,800 0.0128%
同意股份数获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（二）关于制定、修改和废止部分公司治理制度的议案
1.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,699,487 99.2806% 1,803,891 0.6616% 157,600 0.0578%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,700,887 99.2811% 1,802,491 0.6611% 157,600 0.0578%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
3.关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,700,887 99.2811% 1,802,491 0.6611% 157,600 0.0578%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
4. 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,698,042 99.2801% 1,805,336 0.6621% 157,600 0.0578%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
5. 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,715,387 99.2864% 1,802,491 0.6611% 143,100 0.0525%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
6. 关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,700,887 99.2811% 1,802,491 0.6611% 157,600 0.0578%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
7. 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,700,887 99.2811% 1,802,491 0.6611% 157,600 0.0578%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
8. 关于修改公司《委托理财管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,715,387 99.2864% 1,802,491 0.6611% 143,100 0.0525%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
9. 关于修改公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
271,120,042 99.4349% 1,391,836 0.5105% 149,100 0.0547%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
10.关于制定公司《无形资产管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,690,487 99.2773% 1,802,391 0.6610% 168,100 0.0617%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
11.关于废止公司《监事会议事规则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
271,114,742 99.4329% 1,403,136 0.5146% 143,100 0.0525%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于与关联方签署《代为培育协议》暨关联交易的议案
本议案关联方颜昌绪回避表决，其所持表决权股份数量合计为 161,102,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 59.09%。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
110,120,082 98.7107% 1,411,791 1.2655% 26,500 0.0238%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.见证律师姓名：胡飚、蒋广辉
3.结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
