股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2021-022 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2021 年 2 月 1 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：2021 年 2 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
2 月 1 日 9:15- 15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区水阁路 16 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 105 人，代表股份 602,603,985
股，占公司有表决权的股份总数 840,264,296 股的 71.7160%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 9 人，代表股份
440,189,660 股，占公司有表决权股份总数的 52.3870%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 96 人，
代表股份 162,414,325 股，占公司有表决权股份总数的 19.3290%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 102 人，代表股份
169,432,743 股，占公司有表决权股份总数的 20.1642%。
（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 598,741,660 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3591%；反对 3,862,325 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.6409%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 438,889,660 股，反对 1,300,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 159,852,000 股，反对 2,562,325 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 165,570,418 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 97.7204%；反对 3,862,325 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.2796%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
表决结果：同意 598,553,760 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3279%；反对 4,050,225 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.6721%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 438,889,660 股，反对 1,300,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 159,664,100 股，反对 2,750,225 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 165,382,518 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 97.6095%；反对 4,050,225 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3905%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 598,553,760 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3279%；反对 4,050,225 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.6721%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 438,889,660 股，反对 1,300,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 159,664,100 股，反对 2,750,225 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 165,382,518 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 97.6095%；反对 4,050,225 股，反对股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 2.3905%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 598,555,860 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3282%；反对 4,048,125 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.6718%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 438,889,660 股，反对 1,300,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 159,666,200 股，反对 2,748,125 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 165,384,618 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 97.6108%；反对 4,048,125 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3892%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.04 发行数量
表决结果：同意 598,553,760 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3279%；反对 4,050,225 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.6721%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 438,889,660 股，反对 1,300,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 159,664,100 股，反对 2,750,225 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 165,382,518 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 97.6095%；反对 4,050,225 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3905%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决权的 2/3 以上通过。
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 598,555,860 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3282%；反对 4,048,125 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.6718%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 438,889,660 股，反对 1,300,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 159,666,200 股，反对 2,748,125 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 165,384,618 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 97.6108%；反对 4,048,125 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3892%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 598,553,760 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3279%；反对 4,050,225 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.6721%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 438,889,660 股，反对 1,300,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 159,664,100 股，反对 2,750,225 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 165,382,518 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 97.6095%；反对 4,050,225 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3905%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.07 本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意 598,555,860 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3282%；反对 4,048,125 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.6718%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 438,889,660 股，反对 1,300,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 159,666,200 股，反对 2,748,125 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 165,384,618 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 97.6108%；反对 4,048,125 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.3892%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.08 募集资金数量和用途
表决结果：同意 598,889
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