证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-014
山东仙坛集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2026 年 3 月 2 日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事一
致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2026 年第一次临时股东会结束后，以现场口头方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由全体董事共同推举王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举王寿纯先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举王寿恒先生、姜建平先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止：
1、战略委员会：由 3 名董事组成，由董事长王寿纯先生担任召集人，委员为独立董事于丛林先生和董事王清女士；
2、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事于丛林先生担任召集人，委
员为独立董事徐晓先生和董事王斌先生；
3、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事刘益宏女士担任召集人，委员为独立董事徐晓先生和董事王寿恒先生；
4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事徐晓先生担任召集人，委员为独立董事刘益宏女士和董事许士卫先生。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任王清女士为公司总裁。
2、聘任许士卫先生为公司资深副总裁、财务总监、董事会秘书。
3、聘任刘吉峰先生为公司资深副总裁。
4、聘任冷胡秋先生为公司副总裁。
5、聘任曲同欢先生为公司副总裁。
6、聘任孙宁先生为公司副总裁。
7、聘任王鸿先生为公司副总裁。
上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
许士卫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定。
公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，且本次提名已征得本人同意。
聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王心波女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任栾娅娜女士为公司内审部负责人。简历见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 3 日
附件：
简历
1、王寿纯先生：1962 年 6 月出生，中国国籍,汉族，中共党员，大专学历，
无境外永久居留权。2001 年 6 月创立公司至今，历任公司总经理、总裁、执行董事、党委书记，现任公司董事长，山东仙东控股有限公司执行董事兼总经理。王寿纯先生为中国肉类协会常务理事、中国民族团结进步协会会员、山东省第十三届、第十四届人民代表大会代表等。
王寿纯先生系公司控股股东、实际控制人，持有本公司 201,150,000 股股份，与公司实际控制人曲立荣女士（持有本公司 183,600,000 股股份）、姜建平先生、王寿恒先生、王清女士、王鸿先生存在亲属关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
2、王寿恒先生：1971 年 5 月出生，中国国籍,汉族，中共党员，大专学历，
无境外永久居留权。2001 年加入本公司，历任公司副总经理、副总裁、总裁，山东仙坛生物科技有限公司执行董事，现任公司副董事长，山东仙润食品有限公司董事兼总裁、山东仙润禽业有限公司董事兼经理、牟平区大窑街道仙鼎滨海城党委书记。
王寿恒先生为烟台市第十七届人民代表大会代表、潍坊市第十四届政协委员、牟平区第九届政协委员、山东省畜牧协会常务理事、烟台市工商业联合会第十四届执行委员会委员。
王寿恒先生与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及姜建平先生、王清女士、王鸿先生存在亲属关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
3、姜建平先生：1971 年 9 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，
无境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，历任公司董事、副总经理、副总裁、资深副总裁、执行总裁，山东仙坛鸿食品有限公司执行董事兼经理，现任公司党委书记、副董事长，山东仙坛生物科技有限公司执行董事、牟平区大窑街道仙鼎滨海城党委副书记。
姜建平先生为山东省饲料行业协会第三届理事会常务理事、山东省畜牧兽医学会饲料专业委员会常务理事、山东省饲料行业协会饲料原料技术专业委员会和饲料加工工艺专业委员会副主任委员。
姜建平先生与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及王寿恒先生、王清女士、王鸿先生存在亲属关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
4、王清女士：1986 年 9 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，
无境外永久居留权。曾就职于中国人民武装警察部队烟台市边防支队、烟台市公安局海岸警察支队。2022 年 1 月加入公司，历任公司总裁助理、副总裁、执行总裁，现任公司董事、总裁兼计划采购事业部总经理。
王清女士为烟台市牟平区第十一届政协委员、山东省女企业家协会会员、山东省畜牧协会肉鸡分会副会长、烟台市光彩事业促进会（第三届）理事、牟平区志愿者协会会长等。
王清女士控股的山东仙东控股有限公司持有本公司 15,500,093 股股份，与本公司实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及姜建平先生、王寿恒先生、王鸿先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
5、许士卫先生：1971 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，
无境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，历任公司财务经理、财务总监、董事会秘书、副总裁，现任公司董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书兼财务管理事业部总经理。许士卫先生为牟平区第十九届人民代表大会代表。许士卫先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定。
许士卫先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
许士卫先生联系方式：
办公电话：0535-4658717
电子邮箱： xtzq@sdxiantan
