证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-065
安徽富煌钢构股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第七
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关
于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步提升公司治理效能，精简管理流程。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修
订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设
置监事会和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委员会履行，
不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》
等监事会相关制度将予以废止，公司监事及职工代表监事将自动解任。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于《公司章程》修订情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规
范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修
订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）、《中国共产党 证券法》（以下简称《证券法》）、《中章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定， 国共产党章程》(以下简称《党章》)和其
制订本章程。 他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长或总裁为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司法定代表人，总裁为代表公司执行公
司事务的董事。
担任法定代表人的总裁辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
新增 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东与股东之间权利义务关系的具有法律的文件,对公司、股东、董事、监事、高级 约束力的文件,对公司、股东、董事、高级
管理人员具有法律约束力的文件。依据本 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人 公司董事、总裁和其他高级管理人员，股员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董东、董事、监事、总裁和其他高级管理人 事、总裁和其他高级管理人员
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负 公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务
责人。 负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公平、正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，每一类别的每一股份应当具
等权利。 有同等权利。同次发行的同类别股票，每
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 股的发行条件和价格相同；认购人所认购和价格应当相同；任何单位或者个人所认 的股份，每股应当支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
面值。 标明面值。
第二十条 公司股份总数为43,526.8478万 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，均为普通股。 435,268,478股，公司的股本结构为：普通
股435,268,478股，其他类别股0股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、补偿或者贷款等形式，对购买或者拟购买 担保、借款等形式，为他人取得本公司或
公司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
2/3以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会分作出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资
（一）公开发行股份； 本：
（二）非公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式 会规定的其他方式。
第二十九条 公司发起人持有的公司股份， 第三十条 公司公开发行股份前已发行的自公司成立之日起1年以内不得转让。 股份，自公司股票在证券交易所上市交易公司公开发行股份前已发行的股份，自公 之日1年内不得转让。
司股票在证券交易所上市交易之日1年内 公司董事、高级管理人员应当向公司不得转让。公司董事、监事、高级管理人 申报所持有的本公司的股份及其变动情员应当向公司申报所持有的本公司的股份 况，在就任时确定的任职期间每年转让的及其变动情况，在任职期间每年转让的股 股份不得超过其所持有本公司同一类别份不得超过其所持有本公司股份总数的 股份总数的25％；所持本公司股份自公司25％；所持本公司股份自公司股票上市交 股票上市交易之日起1年内不得转让。上易之日起1年内不得转让。上述人员离职后 述人员离职后半年内，不得转让其所持有半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 的本公司股份。
公司股东对所持股份有更长时间的转让
限制承诺的，从其承诺。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供 第三十二条 公司依据证券登记机构提供
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股 东持有公司股份的充分证据。股东按其所东持有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的类别享有权利，承担义务；持持有股份的种类享有权利，承担义务；持 有同一类别股份的股东，享有同等权利，有同一种类股份的股东，享有同等权利， 承担同种义务。
承担同种义务。 公司应当与证券登记结算机构签订证券
登记及服务协议，定期查询主要股东资料
以及主要股东的持股变更（包括股权的出
