证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-014
葵 花药业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“会计师事务所”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务。该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性，经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，预计审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙企业
3、成立日期：2011年01月24日。我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
4、注册地址：上海市
5、首席合伙人：朱建弟先生
6、人员情况：截至2023年12月31日，会计师事务所合伙人278名，注册会计师2,533名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
7、业务情况：立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度上市公司审计客户671家，审计收费总额为8.32亿元，主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、医药制造业，医药制造行业客户45家，具备相关审计业务经验。
8、投资者保护能力：截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
9、近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
序 起诉 被诉 诉讼 诉讼（仲
号 （仲裁） （被仲 （仲裁） 裁）金额 诉讼（仲裁）结果/进展情况
人 裁）人 事件
金亚科 尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险
1 投资者 技、周旭 2014 年报 多万，在诉 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
辉、立信 讼过程中 决均已履行
保千里、 一审判决立信对保千里在 2016
东北证 2015 年重 年 12 月30日至 2017年 12月 14
2 投资者 券、银信 组、2015 80 万元 日期间因证券虚假陈述行为对投
评估、立 年报、 资者所负债务的 15%承担补充赔
信等 2016 年报 偿责任，立信投保的职业保险
12.5 亿元足以覆盖赔偿金额
10、诚信记录：
会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上 开始在立信 开始为本公
职务 姓名 执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
项目合伙人、签字注册 单大信 2008 年 12 2016年4月 2019 年 2021 年
会计师 月
签字注册会计师 郭洁 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年
项目质量控制复核人 田伟 2009年7月 2009年7月 2018年 12 月 2023 年
（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：单大信
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 北京思特奇信息技术股份有限公司 项目合伙人
2021 年 葵花药业集团股份有限公司 签字注册会计师
2022 年-2023 年 葵花药业集团股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：郭洁
时间 上市公司名称 职务
2022 年-2023 年 葵花药业集团股份有限公司 签字注册会计师
2023 年 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：田伟
时间 上市公司名称 职务
2021 年 北京中迪投资股份有限公司 质量控制复核人
2021 年 宁夏中银绒业股份有限公司 质量控制复核人
2022 年 长航凤凰股份有限公司 质量控制复核人
时间 上市公司名称 职务
2023 年 葵花药业集团股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 北京思特奇信息技术股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 华润化学材料科技股份有限公司 项目合伙人
2023 年 华润微电子有限公司 签字注册会计师
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚，未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未曾受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
预计审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），与上期审计费用未发生重大变动。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备相应的投资者保护能力。2023 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，满足公司审计工作要求，建议公司续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，预计审计费用 135 万元（其中财务报告审计 125 万元，内控报告审计费用 10 万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。同意将上述事项提请董事会审议。
（二）董事会、监事会审议情况
公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，预计审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。
（三）生效日期
公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届届董事会第二十九次会议决议
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议
3、审计委员会会议决议
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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