002737 深市 葵花药业

证券代码：002737      证券简称：葵花药业          公告编号：2022-014
            葵花药业集团股份有限公司

        第四届董事会第十五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年3月25日上午9时以通讯方式召开。会议通知及议案于2022年3月21日通过电子邮件形式发出。会议由董事长关玉秀女士召集，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    公司 2022 年第一次临时股东大会选举施先旺先生为公司第四届董事会独立
董事，为完善公司治理结构，根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会《工作细则》 之规定 ，补 选施先 旺先生 为公司 董事会 审计委 员会主 任委员 (召 集人)及提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    备查文件

    1.公司第四届董事会第十五次会议决议

    特此公告。

                                            葵花药业集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2022 年 3 月 25 日