证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2022-013
葵花药业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 14 时；
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 21 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 21
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长关玉秀女士
6、会议通知于 2022 年 3 月 4 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 16 名，代表股份 301,293,060 股，
占公司总股本的 51.5913%，占公司有表决权股份总数的 52.2289%。其中：
参加现场投票表决的股东及股东授权代表 4 名，代表股份 289,212,000 股，
占公司总股本的 49.5226%，占公司有表决权股份总数的 50.1347%；
通过网络投票的股东 12 名，代表股份 12,081,060 股，占公司总股本的
2.0687%，占公司有表决权股份总数的 2.0942%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 14 名，拥有及代表的股份为 12,093,060 股，占公司总股本的 2.0707%，占公司有表决权股份总数的2.0963%；
公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。黑龙江秋言律师事务所出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并表决通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决情况：同意 301,136,160 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9479％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 156,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0521％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 11,936,160 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.7026％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 156,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.2974％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：黑龙江秋言律师事务所。
2.见证律师姓名：刘湘琳、柴婷婷。
3.见证意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.葵花药业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2.律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日
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