股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2020-071
葵花药业集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日（星期四）下午 13 时；
（2）网络投票时间：2020 年 10 月 15 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 15
日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：关玉秀女士
6、会议通知于 2020 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 14 名，代表股份272,807,391 股，占公司总股本的 46.7136%，占公司有表决权股份总数的46.9334%。其中：
参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 6 名，代表股份269,830,608 股，占公司总股本的 46.2039%，占公司有表决权股份总数的46.4213%；
通过网络投票的股东8名，代表股份2,976,783股，占公司总股本的0.5097％，占公司有表决权股份总数的 0.5121％；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 名，拥有及代表的股份为 3,607,391 股，占公司总股本的 0.6177％，占公司有表决权股份总数的0.6206％；
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 272,752,991 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9801％；反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0025％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0175％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 3,552,991 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.4920％；反
对 6,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1857％；弃权 47,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3223％。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 272,752,991 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9801％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0187％。该议案获得通过。
本议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》
3.1 股东大会议事规则
表决情况：同意 271,905,030 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6692％；反对 851,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3120％；弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0187％。该议案获得通过。
3.2 董事会议事规则
表决情况：同意 271,908,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6705％；反对 851,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3120％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0175％。该议案获得通过。
3.3 独立董事制度
表决情况：同意 271,908,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6705％；反对 851,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3120％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0175％。该议案获得通过。
3.4 对外担保管理办法
表决情况：同意 271,908,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6705％；反对 851,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3120％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0175％。该议案获得通过。
3.5 关联交易管理办法
表决情况：同意 271,908,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6705％；反对851,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3120％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0175％。该议案获得通过。
3.6 防止控股股东及其关联方资金占用管理办法
表决情况：同意 271,908,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6705％；反对 851,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3120％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0175％。该议案获得通过。
3.7 募集资金管理制度
表决情况：同意 271,908,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6705 ％；反对 851,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3120％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0175％。该议案获得通过。
3.8 信息披露管理制度
表决情况：同意 271,908,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6705％；反对 851,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3120％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0175％。该议案获得通过。
3.9 融资决策制度
表决情况：同意 271,908,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.6705％；反对 851,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3120％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0175％。该议案获得通过。
3.10 对外投资管理办法
表决情况：同意 271,908,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6705％；反对 851,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3120％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0175％。该议案获得通过。
（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 271,908,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6705％；反对 851,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3120％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0175％。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 272,041,651 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7193％；反对 718,040 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2632％；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0175％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,841,651 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.7730％；反
对 718,040 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 19.9047％；弃权 47,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3223％。
（六）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（该议案采用累积投票制选举）
6.1 选举关玉秀女士为第四届董事会非独立董事
表决情况:关玉秀女士获得的选举票数为 272,038,088 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7180％。该议案获得通过。
中小股东表决情况：获得中小股东选举票数 2,838,088 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.6743％。
表决结果：关玉秀女士当选第四届董事会非独立董事。
6.2 选举关一女士为第四届董事会非独立董事
表决情况:关一女士获得的选举票数为 272,038,082 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7180％。该议案获得通过。
中小股东表决情况：获得中小股东选举票数 2,838,082 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.6741％。
表决结果：关一女士当选第四届董事会非独立董事。
6.3 选举关彦玲先生为第四届董事会非独立董事
表决情况:关彦玲先生获得的选举票数为 272,038,082 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7180％。该议案获得通过。
中小股东表决情况：获得中小股东选举票数 2,838,082 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.6741％。
表决结果：关彦玲先生当选第四届董事会非独立董事。
6.4 选举任景尚先生为第四届董事会非独立董事
表决情况:任景尚先生获得的选举票数为 271,822,782 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6391％。该议案获得通过。
中小股东表决情况：获得中小股东选举票数 2,622,782 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 72.7058％。
表决结果：任景尚先生当选第四届董事会非独立董事。
6.5 选举何国忠先生为第四届董事会非独立董事
表决情况:何国忠先生获得的选举票数为 271,822,782 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的 99.6391％。该议案获得通过。
中小股东表决情况：获得中小
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