股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-022
葵花药业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 4月9 日下午13点
（2）网络投票时间：2018年 4月 8 日-2018年 4月 9 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 9日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 8日 15:00至 2018年4月 9日 15:00 的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司1楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：关彦斌先生
6、会议通知刊登在 2018年 3月 16 日《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上。
三、会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 28 名，代表股份
181,308,698股，占公司总股本292,000,000 股的62.0920%。其中：
参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 15 名，代表股份
179,910,040股，占公司有表决权股份总数的61.6130%；
通过网络投票的股东13人，代表股份1,398,658股，占公司有表决权股份
总数的0.4790％；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计26名，拥有及代表的股份
为15,467,222股，占公司有表决权股份总数的5.2970%；
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司鉴证律师出席、列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
同意181,308,698股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％,该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
同意181,308,698股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％,该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
同意181,308,698股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％,该议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
同意181,308,698股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％,该议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》
同意181,308,698股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％,该议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意15,467,222股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意1,134,602股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的99.5962%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的0.0000%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.4038%。
其中中小股东表决情况为：同意1,134,602股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.5962%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4038%。该议案获得通过。
关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司、关彦斌先生、刘天威先生、张权先生、吴淑华女士、赵相哲先生、许庆芬女士、姜凤和先生均回避表决。上述关联股东合计持有公司股份184,930,699股，不计入本项议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（七）审议通过《关于2018年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信
额度内贷款提供担保的议案》
同意180,995,544股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的99.8273%；反对308,554股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的0.1702%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0025％,该议案获得通
过。
（八）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
同意181,304,098股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的99.9975%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025％，该议案获得通过。
本议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事2017 年度述职报告全文刊登于 2018年3月16 日的巨潮资讯网。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2.鉴证律师姓名：王莹、曲秋明
3.鉴证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件
1.葵花药业集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2.律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2018年4月9日
