证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-057
国信证券股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月28日（周一）下午2:30
（2）网络投票时间：2025年7月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年7月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年7月28日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十三次会议（临时）决议召开。
5、会议主持人：董事长张纳沙女士
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 465
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6
以网络投票方式参加会议的股东 459
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 7,806,425,396
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,818,008,605
以网络投票方式参加会议的股东 1,988,416,791
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司 81.2118%
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5259%
以网络投票方式参加会议的股东 20.6859%
公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。董事候选人以现场方式出席。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00：《关于选举公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,798,623,602股 99.9001% 7,526,794股 0.0964% 275,000股 0.0035%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
826,883,538股 99.0653% 7,526,794股 0.9018% 275,000股 0.0329%
议案2.00：《关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,805,751,013股 99.9914% 382,683股 0.0049% 291,700股 0.0037%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
834,010,949股 99.9192% 382,683股 0.0458% 291,700股 0.0349%
议案 3.00：《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,805,645,583股 99.9900% 493,813股 0.0063% 286,000股 0.0037%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
833,905,519股 99.9066% 493,813股 0.0592% 286,000股 0.0343%
特别说明：上述议案2.00审议通过是议案3.00审议通过生效的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。因第2.00项提案获表决通过，第3.00项提案的表决结果有效。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：敖华芳、郑晓欣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、关于国信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日
