证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-037
国信证券股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月29日（周四）下午2:30
（2）网络投票时间：2025年5月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月29日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十次会议（定期）决议召开。
5、会议主持人：董事长张纳沙女士
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 438
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 13
以网络投票方式参加会议的股东 425
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 7,893,958,792
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7,429,332,419
以网络投票方式参加会议的股东 464,626,373
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有 82.1224%
表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 77.2888%
以网络投票方式参加会议的股东 4.8336%
公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,891,557,849股 99.9696% 2,034,243股 0.0258% 366,700股 0.0046%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
919,817,785股 99.7397% 2,034,243股 0.2206% 366,700股 0.0398%
议案2.00：《2024年度利润分配方案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,893,030,149股 99.9882% 876,143股 0.0111% 52,500股 0.0007%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
921,290,085股 99.8993% 876,143股 0.0950% 52,500股 0.0057%
议案 3.00：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,891,566,249股 99.9697% 2,039,143股 0.0258% 353,400股 0.0045%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
919,826,185股 99.7406% 2,039,143股 0.2211% 353,400股 0.0383%
议案 4.00：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,891,416,867股 99.9678% 2,093,543股 0.0265% 448,382股 0.0057%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
919,676,803股 99.7244% 2,093,543股 0.2270% 448,382股 0.0486%
议案 5.00：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,891,403,717股 99.9676% 2,115,943股 0.0268% 439,132股 0.0056%
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
919,663,653股 99.7229% 2,115,943股 0.2294% 439,132股 0.0476%
议案 6.00：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,891,397,717股 99.9676% 2,106,743股 0.0267% 454,332股 0.0058%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
919,657,653股 99.7223% 2,106,743股 0.2284% 454,332股 0.0493%
议案 7.00：逐项审议通过《关于 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常
关联交易的议案》
子议案7.01：《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的3,223,114,384股股份回避表决。
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4,669,634,465股 99.9741% 1,099,543股 0.0235% 110,400股 0.0024%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
921,008,785股 99.8688% 1,099,543股 0.1192% 110,400股 0.0120%
子议案 7.02：《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东华润深国投信托有限公司所持有的2,136,997,867 股股份回避表决。
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
5,755,771,382股 99.9793% 1,074,443股 0.0187% 115,100股 0.0020%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
921,029,185股 99.8710% 1,074,443股 0.1165% 115,100股 0.0125%
子议案 7.03：《公
