股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-050
深圳王子新材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 5 月 20
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第一次会议通知。会
议于 2025 年 5 月 27 日下午 15:30 时在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工
业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云、曹跃云、孙蓟沙。董事王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。
经全体董事推举，会议由王进军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。与会董事按照《公司章程》规定的程序对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案
经公司第六届董事会提名，选举王进军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二、逐项审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案
为提高公司董事会的治理效率，经公司第六届董事会提名，选举第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员及各委员会主任委员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）
具体组成情况如下：
（1）战略委员会委员：王进军、程刚、曹跃云，其中王进军先生为主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（2）审计委员会委员：孔祥云、王武军、孙蓟沙，其中孔祥云先生为主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（3）提名委员会委员：曹跃云、程刚、孙蓟沙，其中曹跃云先生为主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（4）薪酬与考核委员会委员：曹跃云、孔祥云、王进军，其中曹跃云先生为主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、审议通过关于聘任公司总裁的议案
聘任王进军先生为公司总裁，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
四、审议通过关于聘任公司副总裁的议案
聘任贾德星先生、程刚先生为公司副总裁，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
五、审议通过关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案
聘任白琼女士为公司董事会秘书兼副总裁，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
联系方式如下：
办公电话：0755-81713366
传真号码：0755-81706699
电子邮箱：stock@szwzxc.com
通信地址：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园董事会办公室
邮政编码：518019
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
六、审议通过关于聘任公司财务总监的议案
聘任屈乐明先生为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
七、审议通过关于聘任公司审计部负责人的议案
聘任曾建文先生为公司审计部负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
八、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任郭晓卉女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
联系方式如下：
办公电话：0755-81713366
传真号码：0755-81706699
电子邮箱：stock@szwzxc.com
通信地址：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园董事会办公室
邮政编码：518019
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
九、审议通过关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十一、审议通过关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十二、审议通过关于修订《独立董事专门会议制度》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十三、审议通过关于修订《总裁工作细则》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总裁工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十四、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十五、审议通过关于修订《子公司管理办法》的议案
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（http://www.cninfo.com.cn）上披露《子公司管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十六、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十七、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十八、审议通过关于修订《投资者关系管理办法》的议案
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《投资者关系管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十九、审议通过关于修订《董事离职管理制度》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《董事离职管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二十、审议通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二十一、审议通过关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二十二、审议通过关于修订《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二十三、审议通过关于修订《外部信息使用人管理办法》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《外部信息使用人管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二十四、审议通过关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《内幕信息知情人管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二十五、审议通过关于修订《内部审计管理制度》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《内部审计管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二十六、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
