股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-086
利民控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开
第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》,具体情况如下：
一、修订《公司章程》的情况
为优化公司治理结构，提高决策效率。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款，鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。修订后的《公司章程》全文登载于深交所及巨潮资讯网。
本次章程修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议议案审议。
二、修订、制定其他相关制度的情况
为进一步规范公司信息披露管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订部分制度。
具体如下：
是否提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
1 《公司股东会议事规则》 修订 是
2 《公司董事会议事规则》 修订 是
3 《公司独立董事工作制度》 修订 是
4 《公司独立董事专门会议制度》 修订 否
5 《公司董事会审计委员会工作细则》 修订 是
6 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 是
7 《公司董事会战略委员会工作细则》 修订 是
8 《公司董事会提名委员会工作细则》 修订 是
9 《公司总裁工作细则》 修订 否
10 《公司董事会秘书工作细则》 修订 否
11 《公司信息披露管理办法》 修订 否
12 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
13 《公司重大信息内部报告制度》 修订 否
14 《公司投资者关系管理制度》 修订 否
15 《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 修订 否
管理制度》
16 《公司内部审计制度》 修订 否
17 《公司募集资金管理制度》 修订 是
18 《公司对外担保决策管理制度》 修订 是
19 《公司关联交易决策制度》 修订 是
20 《公司投资决策管理制度》 修订 是
21 《公司资金管理制度》 修订 否
22 《公司外汇衍生品交易管理制度》 修订 否
23 《公司子公司管理制度》 修订 否
24 《公司反舞弊制度》 修订 否
25 《公司内部控制缺陷认定标准》 修订 否
26 《公司董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
27 《公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》 制定 否
28 《公司互动易平台信息发布内部审核制度》 制定 否
上述部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
