股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-041
特一药业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届
董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。公司拟根据注册资本变更情况及相关法律法规，对公司注册资本进行变更及对《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相应条款进行修订。
一、变更公司注册资本
自 2024 年 12 月 1 日（前次注册资本变更统计股本截止日期为 2024 年 11 月 30 日）
至 2025 年 5 月 31 日期间，因公司股权激励对象行权，导致公司注册资本增加 1,776,652
元，股份增加 1,776,652 股。截至 2025 年 5 月 31 日，公司注册资本由 510,788,782 元
变更为 512,565,434 元，公司股份总数由 510,788,782 股变更为 512,565,434 股。
二、修订《公司章程》
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容与原章程内容对比如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司于 2014 年 7 月 10 日经中国证 第三条 公司于 2014 年 7 月 10 日经中国证
券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
民币普通股 2,500 万股，均为新股发行，并于 2014 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500
年 7 月 31 日在深圳证券交易所上市。 万股，均为新股发行，并于 2014 年 7 月 31 日在
深圳证券交易所上市。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
510,788,782 元。 512,565,434 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
本条为新增条款：
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和
本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
等权利。 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 价额。
每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第二十条 公司股份总数为510,788,782股， 第二十一条 公司已发行的股份数为
均为人民币普通股。 512,565,434 股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
提供任何资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其 其他方式。
他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二 份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董 的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规事出席的董事会会议决议，无需股东大会审议。 定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司 的董事会会议决议。
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司
日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第 日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
者注销。
