股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-128 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于公司 2018 年度公开发行可转换公司债券
募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开第七
届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，具体情况如下：
一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心
堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160
号）核准，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2019 年 4 月 19 日
向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00 万元（其中可抵扣增值税进项税金额为 396,226.40 元）后，本公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 59,603.54万元。
2019 年 4 月 25 日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募
集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005 号验资报告。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
2023 年 7 月 11 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于调整公司
2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的议案》、《关于调整公司 2018 年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的议案》。调整后，公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体实施情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金投资金额 达到预定可使用状态的时间
信息化建设项目 21,000.00 2025 年 12 月
中药饮片产能扩建项目 38,603.54 2025 年 12 月
合计 59,603.54 ——
2024 年 11 月 26 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更
部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，公司拟将募投项目“中药饮片产 能扩建项目”部分募集资金 10,900 万元用于实施新项目“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（第一阶段）”，并向一心堂药业（四川）有限公司增资以实施募投项目。项目建设期 24 个月，该议案经公司 2024 年度第三次临时股东大会审议通过。变更后，公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金投资总额 达到预定可使用状态的时间
信息化建设项目 21,000.00 2025 年 12 月
中药饮片产能扩建项目 27,703.54 2025 年 12 月
一心堂（四川）大健康智慧医药基地 10,900.00 2026 年 12 月
一期物流中心项目（第一阶段）
合计 59,603.54 ——
三、募集资金的存放及在账情况
截至 2025 年 09 月 30 日，可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买
理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币 3,963.14 万元。截至 2025 年
09 月 30 日，本公司 2025 年度使用募集资金人民币 11,449.22 万元，累计使用募集资
金人民币 27,821.82 万元，募集资金账户余额人民币 35,744.86 万元（含公司于 2025
年使用部分暂时闲置募集资金购买上海浦东发展银行理财产品未到期的 16,400 万元），尚未使用募集资金余额人民币 35,744.86 万元（含募集资金银行存款产生的利息、购买理财产品及取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税）。
截至 2025 年 09 月 30 日止，募集资金存放专户及理财账户的余额如下：
公司名称 开户行 账号 初始存入金 截止日余额 备注
额（万元） （万元）
一心堂药业集团股份 上海浦东发展银行昆明 78110078801600000196 38,813.92 1,466.61
有限公司 呈贡支行
一心堂药业集团股份 上海浦东发展银行昆明 78110078801400000201 21,000.00 3,654.70
有限公司 呈贡支行
鸿翔中药科技有限责 上海浦东发展银行昆明 78110078801900000238 2,627.46
任公司 呈贡支行
鸿翔中药有限公司 上海浦东发展银行昆明 78110078801100000951 9,909.31
呈贡支行
成都一心数科数字技 中国银行股份有限公司 119934456124 776.85
术有限公司 双流分行
一心堂药业（四川）有 中国银行股份有限公司 129387459460 909.93
限公司 双流分行
一心堂药业集团股份 浦发银行结构性存款 利多多对公结构性存款 13,500.00
有限公司
鸿翔中药科技有限责 浦发银行结构性存款 利多多对公结构性存款 2,900.00
任公司
合计 35,744.86
四、募投项目延期的具体情况及主要原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
结合公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，在募投项目实
施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“信息化建设项目”及“中药饮片产能扩建项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 12 月。延期后，公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金投资总额 达到预定可使用状态的时间
信息化建设项目 21,000.00 2027 年 12 月
中药饮片产能扩建项目 27,703.54 2027 年 12 月
一心堂（四川）大健康智慧医药基地 10,900.00 2026 年 12 月
一期物流中心项目（第一阶段）
合计 59,603.54 ——
（二）本次募投项目延期的原因
1、信息化建设项目
本项目是公司于 2023 年经调整优化后启动的系统性信息化建设项目，初始规划基于当时的业务场景与管理需求，以构建适配公司运营的信息化体系为目标。项目核心涵盖云服务架构搭建、大数据应用开发、线上线下业务联动模式构建及风险与内部控制信息化等关键模块，旨在通过信息化手段提升运营效率与管理水平。本次延期核心原因主要有以下几方面：
（1）市场环境剧变与公司管理理念升级的双重驱动
项目初始规划虽经 2023 年调整优化，但基于当时的市场格局与管理思路，未能匹配后续市场环境及技术的重大变化——行业竞争格局重塑、客户需求精准化升级、数字化技术迭代节奏显著加快，对企业信息化的快速适配、灵活响应能力提出了全新挑战。同时，公司管理理念实现战略升级，从“流程信息化”向“数据驱动决策”“风险前置管控”转型，原规划中仅满足基础运营的系统架构、功能设计，已无法支撑当前市场竞争下的业务拓展需求及新型管理理念的落地，必须对整体方案进行重构优化，同步对公司各个维度数据及流程进行系统化梳理。
（2）业务与管理需求的动态迭代要求
随着市场竞争加剧及行业政策调整，公司业务范围持续拓展，管理维度不断深化。一方面，新业务场景的涌现需要信息化系统新增对应的功能模块；另一方面，风险管控与内部控制的要求日益严格，需在系统中强化数据溯源、权限管控等机制。为确保信息化建设与业务发展同频，必须通过延长周期实现系统功能的动态更新，同时完成全维度数据与流程的梳理适配，避免出现“建设完成即落后”的问题。
（3）技术与理念的持续升级需求
当前数字化技术发展迅猛，云服务、大数据等领域的新技术、新架构不断涌现，如混合云部署优化、智能算法模型在数据分析中的深度应用等，均能大幅提升系统性能与使用价值。同时，行业内信息化管理理念持续进化，更注重系统的可扩展性、兼容性及用户体验。为让项目成果具备长期竞争力，需利用延长的周期完成技术架构的优化升级、管理理念的落地适配，以及公司数据与流程的系统化梳理整合，确保系统在未来数年内仍能满足技术迭代需求。
（3）打造核心竞争力的战略需要
信息化系统已成为企业在市场竞争中的关键支撑。若
