股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-059 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订的原因及依据
公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上
市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条
款进行修订。
二、《公司章程》的修订情况
本次《公司章程》修订前后的对照表如下所示：
修订前 修订后
第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
本章程。 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司以发起设立方式设立，在云南省工商行政管理 公司以发起设立方式设立，在云南省工商行政管理
局注册登记。 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91530000725287862K。
第八条 公司董事长为代表公司执行公司事务的董 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
事，同时担任公司的法定代表人。担任法定代表人的董 定代表人。
事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 代表人。
的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
新增：
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
的副总裁、董事会秘书、财务负责人。 的副总裁、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。
第十四条 许可项目：药品批发；药品零售；第三类 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：
医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；药品互联网 药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务； 消毒器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网食品互联网销售；呼叫中心；第二类增值电信业务；互 信息服务；互联网信息服务；食品互联网销售；呼叫中联网直播技术服务；国家重点保护水生野生动物及其制 心；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务；国家品经营利用；出版物零售；中药饮片代煎服务；第三类 重点保护水生野生动物及其制品经营利用；出版物零售；医疗器械租赁；足浴服务；（依法须经批准的项目，经 中药饮片代煎服务；第三类医疗器械租赁；足浴服务；相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
批结果为准） 营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；第二类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化 销售；第二类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门 学品）；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；食品销售（仅销售预包装 备案后方可从事经营活动）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及 食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售； 其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售； 日用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除 眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售； 销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；中国体育彩票代销（仅限分支机构经营，且按其代销证 中国体育彩票代销（仅限分支机构经营，且按其代销证核定的经营范围及时限开展具体经营）；销售代理；农 核定的经营范围及时限开展具体经营）；销售代理；农副产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）； 副产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；母婴生活护理（不含医疗服务）；养生保健服务（非医 母婴生活护理（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；家政服务；游乐 疗）；中医养生保健服务（非医疗）；家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务；健康咨询服务（不含诊疗 园服务；居民日常生活服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；商务代理代办服务；票务代理服务；个人互联 服务）；商务代理代办服务；票务代理服务；个人互联网直播服务；远程健康管理服务；企业会员积分管理服 网直播服务；远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道 务；外卖递送服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口； 道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口；地产中草药(不含中药饮片）购销；初级农 技术进出口；地产中草药(不含中药饮片）购销；初级农
产品收购；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及 产品收购；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；服装 用品零售；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售； 服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销 玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育 售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含 用品及器材零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；五 许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；电子烟雾化器（非烟草制 金产品零售；电子产品销售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；包装服务；普通货物仓储服 品、不含烟草成分）销售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发； 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；软件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服 软件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不 务；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作； 含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事 广告发布；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；组织文化艺术交流活动；装卸搬运；国内货 投资活动；组织文化艺术交流活动；装卸搬运；国内货物运输代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房 物运输代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；日用电器修理；专用设备修理；中草药种植；中 租赁；日用电器修理；专用设备修理；中草药种植；中草药收购；医院管理；供应链管理服务；市场营销策划； 草药收购；医院管理；供应链管理服务；市场营销策划；品牌管理；柜台、摊位出租；（“诊所服务、中医诊所 品牌管理；柜台、摊位出租；（“诊所服务、中医诊所服务仅限分支机构经营”）（除依法须经批准的项目外， 服务仅限分支机构经营”）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。 凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则
