股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-148 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份及拟注销情况
1、回购股份实施情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-067号）及2024年7月4日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-089号）。
截至2024年11月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,401,300股，占公司目前总股本的比例为1.7452%，最高成交价15.43元/股，最低成交价10.91元/股，成交总金额134,710,701.10元（不含交易费用）。公司本次回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年11月6日披露的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-130号）。
2、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为10,401,300股，占公司目前总股本比例为1.7452%。根据公司股东大会审议通过，本次回购用于注销减少注册资本，本次回购股份注销前
后，预计公司股本结构的变化情况具体如下：
本次注销前 本次变动 本次注 销后
股份性质
数量（ 股） 占比（%） （+/-股） 数量（ 股） 占比（% ）
限售条件流通股 188,291,692 31.59 —— 188,291,692 32.15
无限售条件流通股 407,713,733 68.41 -10,401,300 397,312,433 67.85
总股本 596,005,425 100.00 -10,401,300 585,604,125 100.00
注：上述变动情况为初步测 算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登 记结算公司深圳
分公司最终登记情况为准。
二、《公司章程》修订情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该
议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合
公司实际情况，拟注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币596,005,425元。 第六条 公司注册资本为人民币58 5, 604,125元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公 司董事长 为代表 公司执 行公司 事务的董
事，同时担 任公司的法定代表人。担 任法定代表人的董
事辞任的， 视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任
的，公司应 当在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新
的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为596,005,425股 ，均为人 第二十条 公司股份总数为 585,604,125 股，均为人
民币普通股。 民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十一条 公司 不得为他 人取得 本公司 或者其母
企业）不以赠与、垫资 、担保、补偿或贷款等形式， 对 公司的股份 提供赠与、借款、 担保以及其他财务 资助，
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司实施员工持股计 划的除外。
为公司利益 ，经股东 会决议，或者董 事会按照本章
程或者股东 会的授权作出决议，公司可 以为他人取得本
公司或者其 母公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不 得超过已发行股本总额的百 分之十。董事会
作出决议应当经全体 董事的三分之二以上通过。
违反前两款 规定，给 公司造成损失的 ，负有责任的
董事、监事、高级管 理人员应当承担赔偿责任。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
之日起一年 内不得转让 。公司公开发行股份前已发行 的 公司股票在证券交易所上市交易之日起 一年内不得转股份，自公司股票在证 券交易所上市交易之日起一年 内 让。
不得转让。 公司董事、 监事、高级管理 人员应当向公司 申报所
公司董事、监事、高 级管理人员应当向公司申报所 持有的本公 司的股份及其变动 情况，在任职期间 每年转
持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转 让的股份不 得超过其所持有本 公司股份总数的百 分之二让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的百分之 二 十五；所持 本公司股份自公司 股票上市交易之日 起一年十五；所持本公司 股份自公司股票上市交易之日起一年 内不得转让 。上述人 员离职后 半年内，不得转让 其所持内不得转让。上述人员 离职后半年内，不得转让其所 持 有的本公司 股份；在申报离职 六个月后的十二个 月内通有的本公司股份；在申 报离职六个月后的十二个月内 通 过证券交易 所挂牌出售本公司 股票数量占其所持 有本公过证券交易所挂牌出售 本公司股票数量占其所持有本 公 司股票总数的比例不超过 50%。
司股票总数的比例不超过50%。
第三十四条 股东提 出 查阅前条 所述有 关信息或 者 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述有关信息
索取资料的，应当向公 司提供证明其持有公司股份的 种 或者索取资 料的，应当向公司 提供证明其持有公 司股份类以及持股数量的书面 文件，公司经核实股东身份后 按 的种类以及 持股数量的书面文 件，公司经核实股 东身份
照股东的要求予以提供。 后按照股东的要求予以提供。
连续一百八 十日以上 单独或者合计持 有公司百分之
三以上股份 的股东要求查阅公司的会计 账簿、会计凭证
的，应当向 公司提出书面请求，说明目 的。公司有合理
根据认为股 东查阅会计账簿、会计凭证 有不正当目的，
可能损害公 司合法利益的，可以拒绝提 供查阅，并应当
自股东提出 书面请求之日起十五日内书 面答复股东并说
明理由。公 司拒绝提供查阅的，股东可 以向人民法院提
起诉讼。股 东查阅前款规定的材料，可 以委托会计师事
务所、律师 事务所等中介机构进行。股 东及其委托的会
计师事务所 、律师事务所等中介机构查 阅、复制有关材
料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、
个人信息等法律、行 政法规的规定。
股东要求查 阅、复制 公司全资子公司 相关材料的，
适用前两款的规定。
