证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-094
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 2:45；
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17
日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼龙大美食会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络出席会议的股东 282 人，代表股份 259,438,944 股，占公司
有表决权股份总数的 25.0003%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
2、现场会议出席情况
通过现场出席会议的股东 3 人，代表股份 251,952,900 股，占公司有表决权
股份总数的 24.2789%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 279 人，代表股份 7,486,044 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7214%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东 281 人，代表股份 7,503,144 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7230%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 17,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0016%。
通过网络投票的中小股东 279 人，代表股份 7,486,044 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7214%。
5、公司股东及代理人、公司全体董事和高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：
1、审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 257,393,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2115% ；反对 1,918,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7394%；弃权 127,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491%。
中小股东总表决情况：同意 5,457,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7354%；反对 1,918,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 25.5679%；弃权 127,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6966%。
2、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 257,328,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1864%；反对 1,930,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7441%；弃权 180,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0695%。
中小股东总表决情况：同意 5,392,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8665%；反对 1,930,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.7292%；弃权 180,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4043%。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，结论如下：
公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日
