证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-089
广东小崧科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
及制定、修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 11 月 12
日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于近期实施了 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划），
以 2025 年 7 月 18 日为授予日，以授予价格 3.69 元/股向符合授予条件的 82 名激
励对象授予 1,434.30 万股限制性股票。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 6 日出具了众会字（2025）
第 10115 号的《验资报告》，经审验，截止到 2025 年 7 月 28 日，公司已收到
82 名激励对象缴纳的 14,343,000.00 股股权激励认购款合计人民币 52,925,670.00元，均以人民币现金形式投入，其中计入股本人民币 14,343,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 38,582,670.00 元。
公司已完成本激励计划的授予登记工作，向激励对象定向发行的 1,434.30
万股限制性股票已于 2025 年 8 月 13 日上市。具体内容详见公司于 2025 年 8 月
12 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2025-071）。
本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 318,006,876 股变更为
332,349,876 股，公司注册资本由 318,006,876 元变更为 332,349,876 元。公司拟
对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订。
二、修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，内容主要涉及：
1、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步调整《公司章程》中相关内容及相关内部制度，同时《公司监事会议事规则》将相应废止。
2、将《公司章程》中的“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节；调整股东权利以及相关细节；增加职工代表董事的相关规定；完善内部审计相关规定等。
3、对《公司章程》各条款中仅包含上述描述修订及其他不影响条款含义的无实质性修订（包括对《公司章程》条款序号、章节标题及标点符号的调整），因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
具体修订内容详见附件《<公司章程>修订对照表》。
本事项尚需提交公司股东大会审议，且本事项为特别决议事项，需经出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在上述议案经股东大会审议通过后及时办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于公司变更、登记或备案等具体事宜。本次《公司章程》的具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
三、制定、修订公司相关制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订公司相关制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会秘书工作制度 修订 否
4 独立董事工作制度 修订 是
5 内部审计制度 修订 否
6 对外投资管理制度 修订 是
7 对外担保管理制度 修订 是
8 募集资金管理制度 修订 是
9 关联交易制度 修订 是
10 专门委员会议事规则 修订 否
11 总经理工作制度 修订 否
12 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
13 投资者关系管理工作制度 修订 否
14 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 修订 是
15 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管 修订 否
理制度
16 信息披露管理制度 修订 否
17 外汇套期保值业务管理制度 修订 否
18 独立董事专门会议制度 制定 否
19 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
20 会计师事务所选聘制度 制定 否
上述制度已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日
附件：
《广东小崧科技股份有限公司章程》修订对照表
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为确立广东小崧科技股份有限公司 第一条 为确立广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位， （以下简称公司或本公司）的法律地位，维维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 护公司、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，使之形成自我发展，自 规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，我约束的良好运行机制，根据《中华人民共 自我约束的良好运行机制，根据《中华人民和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》”）及有关法律、法规的规定，制定本 券法》）及有关法律、法规的规定，制定本
章程。 章程。
第二条 公司系依据《公司法》《证券法》及 第二条 公司系依据《公司法》《证券法》及有关法律、法规的规定，以发起方式设立的 有关法律、法规的规定，以发起方式设立的股份有限公司，在江门市工商行政管理局注 股份有限公司，在江门市市场监督管理局注册登记并取得《企业法人营业执照》（注册 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
号为：91440700669806671P）。 91440700669806671P。
第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券 第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券
监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 2,335 万股,于 2014 年 1 月 29 人民币普通股 2,335 万股，于 2014 年 1 月 29
日在深圳证券交易所上市。 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 318,006,876 第六条 公司注册资本为人民币 332,349,876
元。 元。
第八条 总经理（经理）为公司的法定代表人。 第八条 经理（总经理）为公司的法定代表人。
担任法定代表人的经理（总经理）辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
