证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-043
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
物产中大金轮蓝海股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月 17 日召
开了第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<
公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023
年修订）和《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则（2025 年修订）》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公
司章程》，同时决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公
司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大
会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025
年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内
容如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司独 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章
程。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务
的董事担任。董事长为代表公司执行公司事务的董事，
是公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
担任法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 董事、高级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经 第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总理、财务负责人、总监、董事会秘书以及其他由董事 经理、财务负责人、总监、董事会秘书以及其他由董
会明确聘任为公司高级管理人员的人员。 事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。
第二十二条 公司不得为他人取得本公司（包括公司的
附属企业）或者本公司之母公司的股份提供赠与、借
款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司或者本公司之母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。如监管部门对上市公司提供财务资助制定其他
规定的，应当遵守该等规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列
列方式增加资本： 方式增加资本：
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其
他方式。 他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
情形之一的除外： 情形之一的除外：
…… ……
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持
持异议，要求公司收购其股份的； 异议，要求公司收购其股份的；
…… ……
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可 中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可
的其他方式进行。 的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会 （二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决决议。因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 议。因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因收购本公司股份的，需经三分 第（六）项规定的原因收购本公司股份的，需经三分
之二以上董事出席的董事会会议决议同意。 之二以上董事出席的董事会会议决议同意。
公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第 公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内 于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内
转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或 公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或
者注销。 者注销。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司
日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
股份，自公司股票在证券交易所
