证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-010
北京金一文化发展股份有限公司
关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权
暨取得控制权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“金一文化”、“上市公司”）拟以自有资金收购北京开科唯识技术股份有限公司（以下简称“开科唯识”、“标的公司”）17,435,454 股股份（占开科唯识总股本的比例为 43.18%），同时公司以接受表决权委托的方式取得开科唯识 5,772,066 股股份（占开科唯识总股本的比例为 14.30%）的表决权。本次交易完成后，公司将合计控制开科唯识 23,207,520 股股份的表决权（占开科唯识股份表决权总数的 57.48%），开科唯识将成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。
本次交易定价以评估机构出具的评估报告为基础，经各方协商一致，本次交易开科唯识的全部股东权益的对价为 95,500.00 万元，公司收购交易对方43.18%的开科唯识股份的交易对价为 412,398,605.00 元。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议及第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项尚需获得相关国有资产监督管理单位的同意意见，本次交易的评估结果尚需履行国有资产监督管理部门的核准手续。
本次交易符合公司发展战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，具体详见本公告“八、风险提示”。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、交易概述
公司因战略转型发展需要，拟与郭建生、迟立辉、李昌盛、宋长伟、秦川、深圳开科志诚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“开科志诚”）、深圳开科志宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“开科志宏”）、深圳开科志远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“开科志远”）、冯艳芳、北京宏骏科技有限公司（以下简称“北京宏骏”）、北京红杉奕信管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“红杉奕信”）、海南善润天曜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南善润”）签署《股份转让协议》，公司以自有资金 412,398,605.00 元收购上述各方合计持有的开科唯识 17,435,454 股股份（占开科唯识总股本的比例为 43.18%）；此外，开科志诚、开科志宏、开科志远分别将其持有的剩余 5,772,066股股份对应的表决权委托给公司行使，合计委托表决权股份占比 14.30%。本次交易完成后，公司将合计控制开科唯识 23,207,520 股股份的表决权（占开科唯识股份表决权总数的 57.48%），开科唯识将成为公司的控股子公司。
本次交易事项尚需获得相关国有资产监督管理单位的同意意见，本次交易的评估结果尚需履行国有资产监督管理部门的核准手续。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）郭建生
郭建生先生，中国国籍，身份证号 3708****065X，现任标的公司董事长、总经理、法定代表人。
（二）迟立辉
迟立辉先生，中国国籍，身份证号 2202****4118，现任标的公司董事。
（三）李昌盛
李昌盛先生，中国国籍，身份证号 5101****0058，现任标的公司副总经理。
（四）宋长伟
宋长伟先生，中国国籍，身份证号 1502****2114，现任标的公司董事。
（五）秦川
秦川先生，中国国籍，身份证号 5123****2632，现任标的公司副总经理。
（六）深圳开科志诚企业管理合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：深圳开科志诚企业管理合伙企业（有限合伙）
2、公司类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91440300MA5DPXT41G
4、出资额：人民币 519.63 万元
5、执行事务合伙人：舟山开科凡太投资合伙企业(有限合伙)
6、经营范围：投资科技型企业或其他企业和项目;企业管理咨询(不含限制项目)
7、成立日期：2016-11-30
8、营业期限：2016-11-30 至 2046-11-29
9、主要经营场所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 B1413
10、主要合伙人出资情况：
序号 合伙人名称 性质 认缴出资额（万元） 出资比例
舟山开科凡太
1 投资合伙企业 普通合伙人 360.98 69.47%
（有限合伙）
2 周津武 有限合伙人 53.00 10.20%
3 黎建立 有限合伙人 50.00 9.62%
深圳市开科源
4 信企业管理有 有限合伙人 34.746 6.69%
限公司
5 王汤 有限合伙人 4.9047 0.94%
6 其他 11 名有限合伙人合计 16.00 3.07%
合计 519.63 100%
（七）深圳开科志宏企业管理合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：深圳开科志宏企业管理合伙企业（有限合伙）
2、公司类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91440300MA5DB5CU3L
4、出资额：人民币 278.115 万元
5、执行事务合伙人：舟山开科凡太投资合伙企业(有限合伙)
6、经营范围：投资科技型企业或其他企业和项目;企业管理咨询(不含限制项目)
7、成立日期：2016-04-21
8、营业期限：2016-04-21 至 2046-04-21
9、主要经营场所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 B1413
10、主要合伙人出资情况：
序号 合伙人名称 性质 认缴出资额（万元） 出资比例
舟山开科凡太
1 投资合伙企业 普通合伙人 180.6746 64.96%
（有限合伙）
2 杨志璐 有限合伙人 11.00 3.96%
3 胡丹 有限合伙人 9.80 3.52%
4 刘登科 有限合伙人 7.00 2.52%
5 陈辉强 有限合伙人 6.00 2.16%
6 其他 28 名有限合伙人合计 63.6404 22.88%
合计 278.115 100%
（八）深圳开科志远企业管理合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：深圳开科志远企业管理合伙企业（有限合伙）
2、公司类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91440300MA5DB3F52D
4、出资额：人民币 164.266 万元
5、执行事务合伙人：舟山开科凡太投资合伙企业(有限合伙)
6、经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询(不含限制项目)。
7、成立日期：2016-04-20
8、营业期限：2016-04-20 至 2046-04-20
9、主要经营场所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 B1413
10、主要合伙人出资情况：
序号 合伙人名称 性质 认缴出资额（万元） 出资比例
舟山开科凡太
1 投资合伙企业 普通合伙人 91.1993 55.5193%
（有限合伙）
2 熊思思 有限合伙人 6.70 4.08%
3 马文韬 有限合伙人 5.90 3.59%
4 邵正 有限合伙人 4.80 2.92%
5 陈志才 有限合伙人 4.40 2.68%
6 其他 27 名有限合伙人 51.2668 31.21%
合计 164.266 100%
（九）冯艳芳
冯艳芳女士，中国国籍，身份证号 1427****006X。
（十）北京宏骏科技有限公司
1、公司名称：北京宏骏科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、统一社会信用代码：91110108774722437D
4、出资额：人民币 600 万元
5、法定代表人：吴冬梅
6、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统服务;投资咨询;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、成立日期：2005-04-19
8、营业期限：2005-04-19 至 2035-04-18
9、主要经营场所：北京市海淀区花园东路乙 9 号 3 号楼五层 508 室
10、股东出资情况：
序号 股东名称 性质 认缴出资额（万元） 出资比例
1 吴冬梅 自然人股东 450.00 75.00%
2 陈兵 自然人股东 90.00 15.00%
3 吴迪 自然人股东
