浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议
浙江友邦集成吊顶股份有限公司2013年第一次临时股东大会，于2013年
12月20日，在公司会议室召开，参加会议的股东（含股东代理人）3人，代表
股份45,000,000股，占公司总股份的100%。本次会议由公司董事长时沈祥先生
主持，公司董事、监事、部分高管人员列席会议。会议程序符合《公司法》和公
司章程的规定。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整首次公开发行股票并上市方案的议案》。同意
45,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数
的100%。
二、审议通过了《关于修改上市后生效的公司章程（草案）的议案》。同意
45,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数
的100%。
三、审议通过了《关于稳定股价预案的议案》。同意45,000,000股，反对0
股，弃权0股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的100%。
四、审议通过了《关于保护投资者利益的议案》。同意45,000,000股，反对
0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数的100%。
五、审议通过了《关于与股东时沈祥、骆莲琴、嘉兴市友邦电器有限公司签
署<发行承销费用分摊协议>的议案》。同意45,000,000股，反对0股，弃权0股，
同意股数占出席会议股东有表决权股份数的100%。
六、审议通过了《关于授权董事会处理本次发行上市事宜的议案》。同意
45,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东有表决权股份数
的100%。
特此决议！
（以下无正文，为本次临时股东大会签字盖章页）
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（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司2013年第一次临时股东大
会决议签字盖章页）
股东签名：
时沈祥（签字）
骆莲琴（签字）
嘉兴市友邦电器有限公司（盖章）
法定代表人：
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2013年12月20日
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