证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-073
牧原食品股份有限公司
2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月13日
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》的公告。本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：秦英林
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月4日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年5月3日至5月4日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 4日交易日上午
9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为开始时间 (2018年5月3日下午15:00)至投票结束时间(2018
年5月4日下午15:00)期间的任意时间。
4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共58名，代表63名股东，代表有表决权
股份数825,204,882股，占公司有表决权股份总数的71.2327% 。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共26名，代表31名股东，代表有表
决权股份数797,789,894股，占公司有表决权股份总数的68.8662%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共32名，代表32名股东，代表有表决权股份数27,414,988股，占公司有表决权股份总数的2.3665%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共56人，代表有表决权股份
数66,710,188股，占公司有表决权股份总数的5.7585%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
北京市康达律师事务所叶剑飞、马钰锋律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会审议的议案十五为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、《关于<公司董事会2017年度工作报告>的议案》
该议案表决结果为：同意823,969,120股，占参与表决有表决权股份总数的
99.8502%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,235,762
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1498%；表决结果为通过。
2、《关于<公司监事会2017年度工作报告>的议案》
该议案表决结果为：同意823,969,120股，占参与表决有表决权股份总数的
99.8502%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,235,762
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1498%；表决结果为通过。
3、《关于<公司2017年度报告及摘要>的议案》
该议案表决结果为：同意823,969,120股，占参与表决有表决权股份总数的
99.8502%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,235,762
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1498%；表决结果为通过。
4、《关于<公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告>的议案》
该议案表决结果为：同意823,969,120股，占参与表决有表决权股份总数的
99.8502%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,235,762
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1498%；表决结果为通过。
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
该议案表决结果为：同意823,969,120股，占参与表决有表决权股份总数的
99.8502%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,235,762
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1498%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,474,426股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.1476％；反对0股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
1,235,762 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的1.8524％。
6、《关于公司及子公司2018年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
该议案表决结果为：同意823,969,120股，占参与表决有表决权股份总数的
99.8502%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,235,762
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1498%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,474,426股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.1476％；反对0股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
1,235,762 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的1.8524％。
7、《关于2018年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
该议案表决结果为：同意823,474,720股，占参与表决有表决权股份总数的
99.7903%；反对 494,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0599％；弃权
1,235,762股，占参与表决有表决权股份总数的0.1498%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意64,980,026股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.4065％；反对494,400股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7411％；弃
权1,235,762股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的1.8524％。
8、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
该议案表决结果为：同意823,969,120股，占参与表决有表决权股份总数的
99.8502%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,235,762
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1498%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,474,426股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.1476％；反对0股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
1,235,762 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的1.8524％。
9、《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
该议案表决结果为：同意823,969,120股，占参与表决有表决权股份总数的
99.8502%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,235,762
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1498%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,474,426股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.1476％；反对0股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
1,235,762 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的1.8524％。
10、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
该议案表决结果为：同意823,968,520股，占参与表决有表决权股份总数的
99.8502%；反对600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0001%；弃权1,235,762
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1498%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,473,826股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.1467％；反对600股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0009％；弃权
1,235,762 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的1.8524％。
11、《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
该议案表决结果为：同意823,951,420股，占参与表决有表决权股份总数的
99.8481%；反对 17,700 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0021%；弃权
1,235,762股，占参与表决有表决权股份总数的0.1498%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,456,726股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.1210％；反对17,700股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0265％；弃权
1,235,762 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的1.8524％。
12、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意823,969,120股，占参与表决有表决权股份总数的
99.8502%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,235,762
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1498%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意65,474,426股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.1476％；反对0股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表
