证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）076号
常州光洋轴承股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订和废止
部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，“股东大会”等相关表述也将随法律法规的修订作出相应调整。依据上述相关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下：
1、将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；
3、新增“控股股东和实际控制人”章节；
4、新增“独立董事”章节；
5、新增“董事会专门委员会”章节；
6、将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”；
7、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。
《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为确立常州光洋轴承股份有
第一条 为确立常州光洋轴承股份有限公 限公司（以下简称“公司”或“本公
司（以下简称“公司”或“本公司”）的法 司”）的法律地位，维护股东、职工和
律地位，维护公司、股东和债权人的合法 债权人的合法权益，规范公司的组织
1 权益，规范公司的组织和行为，使之形成 和行为，使之形成自我发展，自我约
自我发展，自我约束的良好运行机制，根 束的良好运行机制，根据《中华人民
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 共和国公司法》（以下简称“《公司
“《公司法》”）及有关法律、法规的规定， 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
制定本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制定本章程。
第二条 公司系依据《公司法》及有关法 第二条 公司系依据《公司法》及有
律、法规的规定，由常州光洋控股集团有 关法律、法规的规定，由常州光洋控
限公司、武汉当代科技产业集团股份有限 股集团有限公司、武汉当代科技产业
公司、苏州德睿亨风创业投资有限公司、 集团股份有限公司、苏州德睿亨风创
常州信德投资有限公司、程上楠、朱雪英、 业投资有限公司、常州信德投资有限
2 程上柏、吴进华、汤伟庆和张湘文共同作 公司、程上楠、朱雪英、程上柏、吴
为发起人，由常州光洋轴承有限公司整体 进华、汤伟庆和张湘文共同作为发起
变更设立，在江苏省常州市场监督管理局 人，由常州光洋轴承有限公司整体变
注册登记，统一社会信用代码为 更设立，在常州市行政审批局注册登
91320400250847503H。企业法人营业执照 记，取得营业执照，统一社会信用代
之日即为公司成立日期。 码为 91320400250847503H。
3 第六条 公司注册资本为 56,209.7967 万 第六条 公司注册资本为人民币
元 56,209.7967 万元
第八条 公司的法定代表人由代表公
司执行公司事务的董事担任，由董事
会选举产生或更换。公司董事长为代
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 表公司执行公司事务的董事。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起30日
内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定
5 新增 代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股 第十条 股东以其所持股份为限对
6 东以其所持股份为限对公司承担责任，公 公司承担责任，公司以其全部财产对
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东 第十一条 本章程自生效之日起，即
与股东之间权利义务关系的具有法律约束 成为规范公司的组织与行为、公司与
力的文件，对公司、股东、董事、监事、 股东、股东与股东之间权利义务关系
高级管理人员具有法律约束力的文件。股 的具有法律约束力的文件，对公司、
7 东可以依据本章程起诉公司；公司可以依 股东、董事、高级管理人员具有法律
据本章程起诉股东、董事、监事、总经理 约束力。依据本章程，股东可以起诉
和其他高级管理人员；股东可以依据本章 股东，股东可以起诉公司董事、高级
程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公 管理人员，股东可以起诉公司，公司
司的董事、监事、总经理和其他高级管理 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员
8 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的总经理、副总经理、董事
总监。 会秘书、财务总监。
第十三条 在公司设立中国共产党的组 第十三条 公司根据中国共产党章程
9 织，开展党的活动，为党组织的活动提供 的规定，设立共产党组织、开展党的
必要条件。 活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第十五条 经依法登记，公司经营范
第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 围是：轴承、汽车配件、金属加工机
轴承、汽车配件、金属加工机械、工具、 械、工具、模具、机械零部件的制造、
模具、机械零部件的制造、销售；汽车的 销售；汽车的销售；轴承的技术咨询、
10 销售；轴承技术咨询、技术服务；自营和 技术服务；自营和代理各类商品和技
代理各类商品和技术的进出口，但国家限 术的进出口，但国家限定公司经营或
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 禁止进出口的商品和技术除外。（依法
外。 须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 开、公平、公正的原则，同类别的每
11 当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 条件和价格相同；认购人所认购的股
购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
12 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人
明面值。 民币标明面值。
第十九条 公司的股份总数为 56,209.7967 第二十一条 公司已发行的股份总数
13 万股，每股面值人民币 1 元。公司发行的 为 56,209.7967 万股，均为普通股。
所有股份均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公
司（包括公司的附属企业）不得以赠
与、垫资、担保、借款等形式，为他
人取得本公司或者其母公司的股份提
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 供财务资助，公司实施员工持股计划
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 的除外。为公司利益，经股东会决议，
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