众信旅游集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召
开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的职权将由董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第六届监事会成员仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求继续履行监事职责。公司监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于修订《公司章程》的情况
为进一步完善治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附
件进行了修订，因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“或”统一修改为“或者”，“总经理”“副总经理”统一修改为“经理”“副经理”以及其他非实质性修订，如因增减条款带来的序号调整、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容详见附件。
本次修订《公司章程》事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会以特别决议议案审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修订《公司章程》所涉及的变更登记、备案等相关事宜，最终变更内容以公司登记机关核准的内容为准。
三、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况
为提升规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对部分制度进行了修订和制定，具体如下：
序号 制度名称 具体情况 是否提交股东大会审议
1. 《独立董事工作制度》 修订 是
2. 《关联交易管理办法》 修订 是
3. 《对外担保管理办法》 修订 是
4. 《对外投资管理办法》 修订 是
5. 《募集资金管理办法》 修订 是
6. 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
7. 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
8. 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
9. 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
10. 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
11. 《独立董事专门会议制度》 修订 否
12. 《独立董事年报工作制度》 修订 否
13. 《总经理工作细则》 修订 否
14. 《董事会秘书工作细则》 修订 否
15. 《信息披露管理办法》 修订 否
16. 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17. 《投资者关系管理办法》 修订 否
18. 《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股 修订 否
份及其变动管理制度》
19. 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否
20. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
21. 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
22. 《财务管理制度》 修订 否
23. 《内部审计制度》 修订 否
24. 《分子公司管理制度》 修订 否
25. 《风险投资管理制度》 修订 否
26. 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
27. 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
28. 《委托理财管理制度》 制定 否
29. 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
30. 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
31. 《市值管理制度》 制定 否
32. 《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》 制定 否
33. 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述制度已经公司董事会和监事会审议通过，其中，第 1-5 项制度的修订尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。
修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》以及《内幕信息知情人登记备案制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
附：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护众信旅游集团股份有限公司 第一条 为维护众信旅游集团股份有限公司
（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 （以下简称公司或本公司）、股东、职工和 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《证券法》）《上市公司章程指引》 法》（以下简称《证券法》）《上市公司章
以及其他有关法律法规，制订本章程。 程指引》以及其他有关法律法规，制定本章
程。
第三条 公司由北京众信国际旅行社有限公
司整体变更设立，于 2008 年 6 月 13 日在北 第三条 公司由北京众信国际旅行社有限公
京市工商行政管理局注册登记，取得营业执 司整体变更设立，于 2008 年 6 月 13 日在北
照，营业执照号为 110105000076187。2016 京市市场监督管理局注册登记，取得营业执
年 3 月 11 日公司营业执照、组织机构代码 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
证、税务登记证完成“三证合一”，合并后 91110000101126585H。
公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91110000101126585H。
第八条 公司的经理为公司法定代表人。
经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 公司的总经理为公司法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股份，股东 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东
