证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-039
浙江世宝股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会
第九次会议于 2025 年 10 月 15 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三
楼会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达。会议采用现
场方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案将作为特别决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
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《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
根据修订后的《公司章程》，拟对现有部分制度进行修订。本次修订的相关制度之子议案及逐项表决结果列表如下：
序号 子议案名称 同意票 反对票 弃权票
2.01 《财务会计信息四方沟通机制》 9 0 0
2.02 《大股东定期沟通制》 9 0 0
《董事、监事和高级管理人员持有和买
2.03 9 0 0
卖公司股票的管理制度》
2.04 《董事会秘书工作细则》 9 0 0
2.05 《董事会审核委员会年报工作规程》 9 0 0
2.06 《独立董事制度》 9 0 0
2.07 《对外担保管理制度》 9 0 0
《高级管理人员薪酬及绩效考核管理
2.08 9 0 0
办法》
2.09 《关联交易管理办法》 9 0 0
2.10 《募集资金管理制度》 9 0 0
2.11 《内部审计制度》 9 0 0
2.12 《内幕信息知情人登记管理制度》 9 0 0
《年报信息披露重大差错责任追究制
2.13 9 0 0
度》
2.14 《投资者关系管理办法》 9 0 0
2.15 《重大信息内部报告制度》 9 0 0
2.16 《子公司管理办法》 9 0 0
2.17 《总经理工作细则》 9 0 0
2.18 《信息披露管理制度》 9 0 0
2.19 《提名委员会职权范围》 9 0 0
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2.20 《审核委员会职权范围》 9 0 0
2.21 《董事提名政策》 9 0 0
2.22 《投资与战略委员会议事规则》 9 0 0
2.23 《薪酬委员会职权范围》 9 0 0
其中子议案 2.10 将作为普通决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大
会审议。《关于修订公司<募集资金管理制度>的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
根据修订后的《公司章程》，公司董事会组成增加了一名独立董事。董事会提名李兴建先生为公司新增独立董事候选人。李兴建先生的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司 2026 年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。董事会提议李兴建先生的每年薪酬为人民币 60,000 元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议确实金额由股东大会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案将作为普通决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
《关于拟增选独立董事的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现场会议于 2025 年 11 月 7 日
（星期五）下午二点正在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为 2025 年第一次临时股东大会提供网络投票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日
