证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-043
海欣食品股份有限公司
关于调整募集资金投资规模
及内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届 董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资 金投资规模及内部投资结构的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募集资 金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金实际使用情况，调整部分 募投项目总投资额规模、使用募集资金投资部分的内部投资结构。该事项不涉及 关联交易，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现就相关事项 公告如下：
一、调整募集资金投资规模及内部投资结构的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣 食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股，发行价格为5.01元/ 股，募集资金总额人民 币 375,750,000.00 元 ，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45元，实际募集资金净额为人民币365,045,807.55元。该募集资金 已于2023年8月8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限公司验资报告》（大华验字 [2023]000462号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。
（二）募集资金用途及使用情况
本次募集资金投资项目的情况如下：
单位：万元
实际募集资金到位后按原
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 比例分摊的拟使用募集资
金金额
1 水产品精深加工及速冻菜肴 45,000.00 31,762.44
制品项目
2 补充流动资金项目 7,000.00 4,742.14
合计 52,000.00 36,504.58
注：由于文中所有数值均保留两位小数，若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（三）调整募集资金投资规模及内部投资结构的决策程序
公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》，同意公司本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的决策事项。本事项尚需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的决策不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的决策符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。
二、本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的原因
（一）募集资金基本情况使用及进展
公司募投项目“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”由公司全资子公司福建长恒食品有限公司在福建省福州市连江县琯头镇阳岐村、竹岐村实施，项目总投资67,599.04万元，拟使用募集资金45,000.00万元，计划于2024年12月达到预计可使用状态。因公司整体产能建设规划，在项目建设过程中不断优化产品工艺技术、提升生产技术水平，以提高募投项目整体质量，在一定程度上延缓了募投项目的实施进度。鉴于以上原因及未来项目规划，公司于2024年11月18日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，募投项目建设期延长1年，延期至2025年12月。
实际募集资金总额为37,575.00万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金
净额36,504.58万元。截至2025年6月30日，该项目累计投入募集资金31,030.63
万元，尚未使用募集资金余额5,473.95万元。
（二）本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的原因
（1）调整水产品精深加工及速冻菜肴制品项目总投资额规模及使用募集资
金投资部分的内部投资结构的具体情况
单位：万元
拟使用募集资金（实
总投资额（调整前） 总投资额（调整后） 拟使用募集资金 际募集资金到位后按
序号 工程或费 原比例分摊的拟使用
用名称 募集资金金额）
投资总额 占比 投资总额 占比 拟募集资 占比 实际募集 占比
金总额 资金净额
1 土建工程 38,746.57 57.32% 39,357.38 66.65% 20,000.00 44.44% 16,377.68 51.56%
2 机器设备 25,771.00 38.12% 16,614.86 28.13% 25,000.00 55.56% 15,384.75 48.44%
3 铺底流动 2,292.98 3.39% 2,292.98 3.88% - - - -
资金
4 建设期利 788.49 1.17% 790.90 1.34% - - - -
息
合计 67,599.04 100.00% 59,056.22 100.00% 45,000.00 100.00% 31,762.44 100.00%
（2）调整水产品精深加工及速冻菜肴制品项目总投资额规模及使用募集资
金投资部分的内部投资结构的原因
1、调整水产品精深加工及速冻菜肴制品项目总投资规模的原因
本次“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”拟调整总投资规模，主要是由
于在项目的建设过程中，根据市场环境变化和公司实际情况，基于优化资源配置、
提升集约效益的考量，调整了设备的投入。其一，考虑到公司本次未募足原计划
的募集资金金额，本着集团资源效率最大化的原则，公司将部分设备从母公司或
其他子公司购入。其二，基于市场变化和技术发展，公司审慎优化设备采购方案，
在确保项目质量、安全、环保及募投项目产能等前提下，公司对于其他机器设备
的型号、规格等进行适当优化，有效降低了设备购置成本。
2、调整水产品精深加工及速冻菜肴制品项目使用募集资金投资部分的内部
投资结构的原因
由于公司本次募集资金未募足，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金在土建工程和机器设备投入的优先顺序。
三、本次调整募集资金投资规模及内部投资结构对公司的影响
本次调整水产品精深加工及速冻菜肴制品项目总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构，是公司根据募集资金实际到账情况与公司经营发展实际情况，基于优化资源配置、提升集约效益且根据项目的轻重缓急做出的审慎决策，有利于公司保障募投项目实施的科学性、有效性和合理性，进一步提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用用途或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、监管规则的规定。
公司也将严格遵守有关规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和投资者利益最大化。
本议案经董事会审议通过后，尚需经公司股东会审议通过后方能实施。
四、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月28日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》，董事会同意公司调整募集资金投资规模及内部投资结构，本议案尚需提交股东会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年10月28日召开的第七届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》，监事会同意公司调整募集资金投资规模及内部投资结构。监事会认为：公司调整募集资金投资规模及内部投资结构，是公司根据发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：本次调整部分募投项目总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构的事项是公司根据募集资金
实际到账情况与公司经营发展实际情况，基于优化资源配置、提升集约效益且根据项目的轻重缓急做出的审慎决策，董事会、监事会履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本事项尚需通过股东大会审议方可实施。
综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构的事项事项无异议。
五、备查文件
1、经与会董事签字的第七届董事会第十二次会议决议；
2、经与会监事签字的第七届监事会第十次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于调整部分募投项目总投资额规模、使用募集资金
