证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-016
海欣食品股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第六
届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》， 具体情况如下：
一、吸收合并情况概述
为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，公司全资子公司 北京鼓山食品有限公司（以下简称“北京鼓山”）拟吸收合并沈阳腾新食品有限 公司（以下简称“沈阳腾新”）、上海闽芝食品有限公司（以下简称“上海闽芝”） 拟吸收合并南京腾新食品有限公司（以下简称“南京腾新”）、广州腾新食品有限 公司（以下简称“广州腾新”）拟吸收合并成都腾新食品有限公司（以下简称“成 都腾新”）、福建腾新食品有限公司（以下简称“福建腾新”）拟吸收合并武汉海 欣食品有限公司（以下简称“武汉海欣”）。
上述 8 家公司均为公司全资子公司。沈阳腾新、南京腾新、成都腾新、武
汉海欣将依法注销，全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由对应 的吸收方依法承继。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，本次吸收合并事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董 事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
本次吸收合并将会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常经 营和财务状况构成实质性影响。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方与被吸收合并方基本情况 1
1、吸收合并方基本情况
（1）企业名称：北京鼓山食品有限公司
（2）统一社会信用代码：9111010768289918XW
（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（4）注册资本：800 万元人民币
（5）法定代表人：滕用严
（6）成立日期：2008-11-14
（7）注册地址：丰台区马家堡东路 106 号自然新天地大厦 810 室
（8）经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品流通许可证有效
期至 2020 年 12 月 24 日）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动。）
（9）股权结构：北京鼓山为公司全资子公司。
（10）主要财务指标：
项目 2024 年 3 月 31 日（元） 2023 年 12 月 31 日（元）
（未经审计） （经审计）
资产总额 39,007,076.49 39,082,581.63
负债总额 7,558,383.95 8,317,440.77
净资产 31,448,692.54 30,765,140.86
项目 2024 年 1-3 月（元） 2023 年 1-12 月（元）
（未经审计） （经审计）
营业收入 46,902,240.94 199,810,512.18
营业利润 755,503.73 -166,385.21
净利润 683,551.68 -95,087.59
（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，北京鼓山不属于失信被执行人。
2、被吸收合并方基本情况
（1）企业名称：沈阳腾新食品有限公司
（2）统一社会信用代码：9121010655996365X8
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：500 万元人民币
（5）法定代表人：滕用严
（6）成立日期：2010-08-27
（7）注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖二街 1-13 号（6 门）
（8）经营范围：许可经营项目:预包装食品销售;一般经营项目:无。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（9）股权结构：沈阳腾新为公司全资子公司。
（10）主要财务指标：
项目 2024 年 3 月 31 日（元） 2023 年 12 月 31 日（元）
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,848,363.65 3,411,147.74
负债总额 33,740,270.77 34,079,049.33
净资产 -30,891,907.12 -30,667,901.59
项目 2024 年 1-3 月（元） 2023 年 1-12 月（元）
（未经审计） （经审计）
营业收入 373,962.19 5,094,743.16
营业利润 -218,213.33 -2,684,446.93
净利润 -224,005.53 -2,679,010.50
（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，沈阳腾新不属于失信被执行人。
（二）吸收合并方与被吸收合并方基本情况 2
1、吸收合并方基本情况
（1）企业名称：上海闽芝食品有限公司
（2）统一社会信用代码：91310110676287304B
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：500 万元人民币
（5）法定代表人：滕用严
（6）成立日期：2008-07-01
（7）注册地址：上海市奉贤区神州路 777 号 2 幢 7 层 725 室
（8）经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）股权结构：上海闽芝为公司全资子公司。
（10）主要财务指标：
项目 2024 年 3 月 31 日（元） 2023 年 12 月 31 日（元）
（未经审计） （经审计）
资产总额 15,967,619.66 33,484,426.55
负债总额 9,937,791.89 30,010,686.06
净资产 6,029,827.77 3,473,740.49
项目 2024 年 1-3 月（元） 2023 年 1-12 月（元）
（未经审计） （经审计）
营业收入 42,383,934.58 218,345,868.45
营业利润 3,418,501.04 14,803,477.06
净利润 2,556,087.28 11,760,729.25
（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上海闽芝不属于失信被执行人。
2、被吸收合并方基本情况
（1）企业名称：南京腾新食品有限公司
（2）统一社会信用代码：91320114674914677L
（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：800 万元人民币
（5）法定代表人：滕用严
（6）成立日期：2008-06-05
（7）注册地址：南京市雨花台区长虹路 222 号 3 幢 606 室
（8）经营范围：预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股权结构：南京腾新为公司全资子公司。
（10）主要财务指标：
项目 2024 年 3 月 31 日（元） 2023 年 12 月 31 日（元）
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,066,968.60 8,117,478.82
负债总额 1,006,489.46 1,473,425.86
净资产 6,060,479.14 6,644,052.96
项目 2024 年 1-3 月（元） 2023 年 1-12 月（元）
（未经
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