002702 深市 海欣食品

                                                                          海欣食品（002702）

 证券代码：002702            证券简称：海欣食品            公告编号：2024-009
            海欣食品股份有限公司

        关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第六
 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
 一、2023 年度利润分配预案情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
 司股东的净利润为 2,270,128.26 元，母公司净利润为 1,243,726.73 元。截至
 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 52,037,797.29 元，母公司资本公
 积金为 392,287,008.34 元。经公司董事长滕用庄先生提议，拟进行如下利润分 配预案：

    以 2023 年 12 月 31 日股本总数 55,576 万股为基数，每十股派发现金股利
 0.4 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

    公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》
 中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报 规划（2021-2023 年）》等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配 计划，具备合法性、合规性。

    本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有 关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密 和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。


                                                                          海欣食品（002702）

二、决策程序及相关意见

  （一）董事会意见

  公司于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案》，公司拟定以 2023 年 12 月 31 日股本总数 55,576
万股为基数，每十股派发现金股利 0.4 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  经审核，监事会成员一致认为：公司2023年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

  （三）后续待履行决策程序

  本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

  1、经与会董事签字的第六届董事会第三十三次会议决议

  2、经与会监事签字的第六届监事会第二十四次会议决议

  特此公告。

                                          海欣食品股份有限公司董事会
                                                2024年4月26日