证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-061
海欣食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 现场会议召开时间：2022 年 11 月 7 日（星期一）15:00
2、 现场会议召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份
有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
3、 网络投票时间：（1）公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 11 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022
年 11 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
5、 召集人：公司第六届董事会
6、 主持人：董事长滕用庄先生
7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共13人，代表股份216,127,800股，占公司股份总数（480,760,000股）的比例为44.9555%。
（2） 出席现场会议的股东共4人，代表股份215,900,000股，占公司股份总
数的比例为44.9081%；
（3） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加网络投票的股东共9人，代表股份227,800股，占公司股
份总数的比例为0.0474%；
（4） 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共9人，代表股份227,800股，占公司股份总数的比例为0.0474%。
（5） 公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级
管理人员出席了本次会议，其中，公司部分董事、监事、高级管理人员因受新型
冠状病毒肺炎疫情的影响，系通过视频方式出席本次会议。
（6） 因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司聘请的见证律师通过视频方
式对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通
过了以下决议：
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，表决结果
如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 216,094,300 99.9845% 194,300 85.2941%
反对 33,500 0.0155% 33,500 14.7059%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
(二)逐项审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》的
下列事项，具体表决情况如下：
2.1 发行股票的种类和面值，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 216,094,300 99.9845% 194,300 85.2941%
反对 33,500 0.0155% 33,500 14.7059%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
2.2 发行方式和发行时间，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 216,094,300 99.9845% 194,300 85.2941%
反对 33,500 0.0155% 33,500 14.7059%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
2.3 发行对象和认购方式，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 216,094,300 99.9845% 194,300 85.2941%
反对 33,500 0.0155% 33,500 14.7059%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
2.4 定价基准日、发行价格和定价原则，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 216,094,300 99.9845% 194,300 85.2941%
反对 33,500 0.0155% 33,500 14.7059%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
2.5 发行数量，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 216,094,300 99.9845% 194,300 85.2941%
反对 33,500 0.0155% 33,500 14.7059%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
2.6 募集资金数额及用途，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 216,094,300 99.9845% 194,300 85.2941%
反对 33,500 0.0155% 33,500 14.7059%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
2.7 股票上市地点，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 216,094,300 99.9845% 194,300 85.2941%
反对 33,500 0.0155% 33,500 14.7059%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
2.8 限售期安排，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 216,094,300 99.9845% 194
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