证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-018
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知，于2018年3月31日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2018年4月11日上午10:00
3、会议召开方式：现场会议
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。
5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人。公司全体监事及高级管理
人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，
0票弃权。
本议案相关内容详见《2017年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，
0票弃权。
公司独立董事胡继荣、张伙星、肖阳、刘微芳、吴丹分别提交了《2017年度
独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2017年度股东大会上述职。
《海欣食品股份有限公司2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》，表决结果为：
7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》，表决结果为：7票同
意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司2017年年度报告》详见巨潮资讯网。
《海欣食品股份有限公司2017年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》，表决结果为：7票同意，0票反对，
0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公2017年度归属于上市公
司股东的净利润为-27,281,941.24元，母公司净利润为-34,763,205.25元。以2017
年度母公司实现的净利润-34,763,205.25元，加上上年未分配利润
173,084,835.81元，截至 2017年 12月 31日，母公司可供分配利润为
138,321,630.56元，母公司资本公积金为231,627,756.33元。经公司董事长滕用
庄先生提议，拟进行如下利润分配预案：
鉴于公司2017年度母公司以及合并报表净利润均为负数，公司2017年度不
进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本预案，尚需提交2017年度股东大会大会审议。
六、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，表决结果为：7
票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018
年度的审计机构，聘期一年。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下： 1、公司总经理滕用严先生 2017年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司财务总监郑顺辉先生2017年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，
0票反对，0票弃权。
3、公司副总经理兼董事会秘书林天山先生 2017年度薪酬发放方案，表决结
果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司总经理滕用严先生 2018年度薪酬考核方案，关联董事滕用伟、滕用
庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司财务总监郑顺辉先生2018年度薪酬考核方案，表决结果为：7票同意，
0票反对，0票弃权。
6、公司副总经理兼董事会秘书叶泉青先生 2018年度薪酬考核方案，表决结
果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：
7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详
见巨潮资讯网。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：7票同意，
0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议通过《2017年度社会责任报告》，表决结果为：7票同意，0票反
对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司2017年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。
十二、审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，表决结果为：7
票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司未来三年股东回报规划》详见巨潮资讯网。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》，表决结果为：7票同
意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告》详见巨潮
资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2018年4月13日
