证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-044
成都红旗连锁股份有限公司
关于 2021 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开
了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、2021 年半年度利润分配预案基本情况
鉴于公司经营状况良好，结合公司当前实际经营、现金流状况，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定，不影响公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2021 年半年度财务报表为基准进行利润分配。
经公司财务核算，2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为221,351,170.76 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取 10%法定盈余公积金27,853,458.98元后，加年初未分配利润1,768,948,041.86元，
减 2021 年分配的 2020 年度分配 114,240,000.00 元,公司可供股东分配利润为
1,848,205,753.64 元，半年度实现的可供分配的利润 193,497,711.78 元。（以上财务数据未经审计）
董事会拟定公司 2021 半年度利润分配预案如下：
（1）公司本次以 2021 年 6 月 30 日的总股本 1,360,000,000 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元人民币（含税），共分配 100,640,000.00
元。
（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。
公司 2021 半年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。
公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、本次利润分配预案的审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2021 年半年度利润分配的预案》
2、监事会审议情况
公司2021年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意本次利润分配预案。
3、独立董事意见
2021 年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性；董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；同意《关于 2021 年半年度利润分配的预案》，同意提请股东大会审议。
三、风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、 第四届董事会第二十一次会议决议
2、 第四届监事会第十六次会议决议
3、 独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
4、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十六日
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