证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-037
顾地科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式；
4、本次股东会对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年5月19日（星期一）14：30开始
（2）网络投票时间：2025年5月19日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9：15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室
3、会议召开方式：
本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：顾地科技股份有限公司（本文简称“公司”）将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长苏孝忠先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份221,239,448股，占公司有表决权股份总数的31.9416％。（公司股东山西盛农投资有限公司于2022年12月8日承诺不可撤销地放弃其持有的70,447,104股公司股份对应的表决权，本公告中的股份比例计算均已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权股份，剔除后公司有表决权股份总数为：692,637,696股。）
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份217,185,188股，占公司有表决权股份总数的31.3562％。
通过网络投票的股东63人，代表股份4,054,260股，占公司有表决权股份总数的0.5853％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份4,054,260股，占公司有表决权股份总数的0.5853％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东63人，代表股份4,054,260股，占公司有表决权股份总数的0.5853％。
公司部分董事、监事及高级管理人员现场出席了本次股东会，国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意221,073,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9250％；反对135,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意3,888,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9055％；反对135,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3397％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7548％。
2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意221,094,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意3,909,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4284％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
3、审议通过《独立董事年度述职报告》
同意221,094,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9343％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意3,908,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4161％；反对115,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8538％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
公司独立董事向股东会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》并进行了述职。
4、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意221,093,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9341％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意3,908,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4038％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7548％。
5、审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意221,094,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意3,909,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4284％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
6、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意221,093,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9341％；反对116,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意3,908,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4038％；反对116,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8661％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
7、审议通过《董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）方案》
总表决情况：
同意221,092,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9336％；反对117,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意3,907,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3791％；反对117,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8908％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
8、审议通过《关于新增2025年日常关联交易额度的议案》
关联股东万洋集团有限公司和苏先锋先生已回避表决。
总表决情况：
同意29,166,648股，占出席本次股东会非关联股东的有效表决权股份总数的99.5060％；反对115,200股，占出席本次股东会非关联股东的有效表决权股份总数的0.3930％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东的有效表决权股份总数的0.1010％。
中小股东总表决情况：
同意3,909,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4284％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意221,094,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意3,909,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4284％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意221,074,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。
中小股东总表决情况：
同意3,889,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9302％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2283％。
11、逐项审议通过《关于修订公司内部制度的议案》
