证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-012
远程电缆股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于
2026 年 2 月 14 日以邮件与电话方式发出，于 2026 年 2 月 24 日在公司会议室以现
场方式召开。会议由赵俊先生主持（过半数董事推选）。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举第六届董事会董事长的议案
同意选举赵俊先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第六届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
序号 专门委员会名称 专门委员会成员
1 战略委员会 主任：赵 俊
委员：余昭朋、高 峰
2 审计委员会 主任：王国俊
委员：赵 俊、朱磊磊
3 提名委员会 主任：高 峰
委员：朱磊磊、陈 学
4 薪酬与考核委员会 主任：朱磊磊
委员：赵 俊、王国俊
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任余昭朋先生为公司总经理，聘任仇真先生为公司董事会秘书，聘任沈建朋先生、孙辰辉先生、蒋中明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
鉴于公司财务负责人尚未选聘到位，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，董事会同意由总经理余昭朋先生代行财务负责人职责。授权期限自董事会审议通过之日起至聘任财务负责人之日止。
本事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任陆紫薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案 1-4 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第二十八次会议决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月二十四日
