冀凯装备制造股份有限公司
《公司章程》修正案
为贯彻落实最新法律、法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范运作机制，提升治理水平，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，《公司章程》主要修订内容如下：
1、删除《公司章程》“第七章 监事会”以及其他有关“监事会”“监事”的表述，或根据具体情况修改为“审计委员会”；
2、在董事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生；
3、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
4、新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；降低股东会临时提案权股东的持股比例；
5、新增独立董事、董事会专门委员会专节，明确独立董事及各委员会的职责和义务；
6、修订利润分配政策、决策监督和披露程序；
7、根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定修订的其他内容。
《公司章程》修订情况如下：
章程修订前条款及内容 章程修订后条款及内容
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护冀凯装备制造股份有限公司
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的据《中华人民共和国公司法》（以下简称 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、（以下简称《证券法》)和其他有关规定， 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
制订本章程。 法》”)和其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司于 2012 年 6 月 13 日经 第三条 公司于2012年6月13日经中国证
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 券监督管理委员会证监许可[2012]809 号文件
[2012]809 号文件批准，首次向社会公众 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000
发行人民币普通股 5,000 万股，于 2012 万股，于 2012 年 7 月 31 日在深圳证券交易所上
年 7 月 31 日在深圳证券交易所上市。 市。
公司股票被终止上市后，公司股票进
入代办股份转让系统继续交易。除法律法
规及公司股票上市的证券交易所有关规
则另有规定外，公司不得修改公司章程中
的前款规定。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司董事长为公司的法定代 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
表人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
新增条款，其后条款序号顺次变更
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
份，股东以其认购的股份为限对公司承担
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
责任，公司以其全部资产对公司的债务承
任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
东、股东与股东之间权利义务关系的具有 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文监事、高级管理人员具有法律约束力的文 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理可以起诉股东、董事、监事、经理和其他 人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
人员是指公司的副总经理、总工程师、董 司的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、
事会秘书、财务负责人。 财务负责人。
第十二条 公司为中国法人，受中国
法律管辖和保护。
公司从事经营活动，必须遵守中国的
法律、法规和有关规定，遵守社会公德、 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
商业道德，诚实守信，接受政府和社会公 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
众的监督，承担社会责任。 组织的活动提供必要条件。
公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
份应当具有同等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同所认购的股份，每股应当支付相同价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
币标明面值。 明面值。
第十九条 公司为依据《公司法》的
第二十条 公司为依据《公司法》的规定由
规定由石家庄中煤装备制造有限公司整
石家庄中煤装备制造有限公司整体变更设立，设
体变更设立，设立时间为 2011 年 2 月 25 立时间为 2011 年 2 月 25 日。公司设立时发行的
日。公司设立时，各发起人以石家庄中煤
装备制造有限公司 2010 年 12 月 31 日经 股份总数为 13,900 万股，面额股的每股金额为
天健会计师事务所有限公司审计后净资 1 元。各发起人以其持有的石家庄中煤装备制造
产数折合股本总额 13,900 万股，各发起 有限公司截止 2010 年 12 月 31 日经审计后净资
产出资。各发起人及其认购的股份数情况如下：
人及其认购的股份数情况如下：
……
……
第二十条 公司股份总数为 34,000 万 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，均为普通股。 34,000 万股，全部为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
第二十一条 公司或公司的子公司 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
（包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 外。
购买公司股份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
需要，依照法律、法规的规定，经股东大
依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
会分别作出决议，可以采用下列方式增加
以采用下列方式增加资本：
资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规及中国证监会规定的
（五）法律、行政法规规定以及中国
其他方式。
证
