证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-099
金河生物科技股份有限公司
关于增加公司经营范围、修改《公司章程》并取消监事会的
公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召
开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>并取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、经营范围变更说明
为满足公司经营发展需要，并且根据市场监督管理部门现行规定，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加：互联网销售；网络文化经营。
三、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》全文将“股东大会”修改为“股东会”，除此外，《公司章程》的其他具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
全文因增加、删除章节、条款导致的序号变化不做逐一列示
第一条 为维护金河生物科技股份
第一条 为维护金河生物科技股份有限公司 有限公司（以下简称“公司”）、股
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 东、职工和债权人的合法权益，规范
1 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 公司的组织和行为，根据《中华人民
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 共和国公司法》(以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国证券法》(以
法》)和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》)和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其
规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由金河集团实业有限公司整体变更设 公司系由金河集团实业有限公司整
2 立，在呼和浩特市工商行政管理局注册登记， 体变更设立，在呼和浩特市工商行政
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码 ： 管理局注册登记，取得营业执照，统
91150000114368372K。 一 社 会 信 用 代 码 ：
91150000114368372K。
第七条 董事长为公司法定代表人。
公司法定代表人由董事会决议产生
和变更。
3 第七条 董事长为公司法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人职
4 新增 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对
5 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 公司承担责任，公司以其全部资产对
以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东、股东与股东之间权利义务关
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 系的具有法律约束力的文件，对公
6 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 司、股东、董事、高级管理人员具有
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 法律约束力的文件。依据本章程，股
董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 东可以起诉股东，股东可以起诉公司
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 董事、高级管理人员，股东可以起诉
事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司，公司可以起诉股东、董事和高
级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人
公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及 员是指公司的总经理、副总经理、董
7 公司董事会决议确认的担任重要职务的其他 事会秘书、财务总监及公司董事会决
管理人员。 议确认的担任重要职务的其他管理
人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 范围为：许可项目：兽药生产；兽药
许可项目：兽药生产；兽药经营；药品进出 经营；药品进出口；饲料添加剂生产；
口；饲料添加剂生产；饲料生产；互联网信 饲料生产；互联网信息服务；互联网
息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门 销售。(依法须经批准的项目，经相
8 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 关部门批准后方可开展经营活动，具
相关部门批准文件或许可证件为准)一般项 体经营项目以相关部门批准文件或
目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；货物 许可证件为准)一般项目：饲料添加
进出口；草种植；信息技术咨询服务。(除依 剂销售；饲料原料销售；货物进出口；
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 草种植；信息技术咨询服务；网络文
开展经营活动) 化经营。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 开、公平、公正的原则，同类别的每
9 有同等权利。同次发行的同种类股票，每股 一股份具有同等权利。同次发行的同
的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 类别股票，每股的发行条件和价格相
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 同；认购人所认购的股份，每股支付
相同价额。
第十八条 公司系原金河集团实业有限公司 第十九条 公司系原金河集团实业
全体股东共同以发起方式、整体变更后设立 有限公司全体股东共同以发起方式、
的股份公司。公司整体变更时发行的普通股 整体变更后设立的股份公司。公司整
10 总数为 6,569 万股，由发起人全部认购。公 体变更时发行的普通股总数为 6,569
司设立时，发起人情况及认购股份数、认购 万股，全部由发起人认购。公司设立
比例为：... 时，发起人情况及认购股份数、认购
比例为：...
第二十一条 公司或公司的子公司
(包括公司的附属企业)不以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 本公司或其母公司的股份提供财务
11 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或 资助，公司实施员工持股计划的除
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 外。
人提供任何资助。
