证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-071
广东猛狮新能源科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会被否决提案为：《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年6月21日下午2:30；
网络投票时间：2019年6月20日-2019年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月20日下午3:00至2019年6月21日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2019年6月17日。
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场写字楼16楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈乐伍。
7、出席会议的股东及股东代理人共14人，代表股份265,558,338股，占公司有表决权股份总数的46.8048％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人2人，所持股份数178,861,383股，占公司有表决权股份总数的31.5244％；参加网络投票的股东12人，所持股份数86,696,955股，占公司有表决权股份总数的15.2804％。
8、公司全体董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席会议，北京市中伦律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
序号 提案名称 类别 通过
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
全体 225,150,180 84.7837 354,983 0.1337 40,053,175 15.0826
1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 股东 通过
中小 11,240,241 96.9385 354,983 3.0615 0 0.0000
投资者
全体 225,150,180 84.7837 354,983 0.1337 40,053,175 15.0826
2 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 股东 通过
中小 11,240,241 96.9385 354,983 3.0615 0 0.0000
投资者
全体 225,481,563 84.9085 23,600 0.0089 40,053,175 15.0826
3 《关于2018年度董事会工作报告的议案》 股东 通过
中小 11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体 225,481,563 84.9085 23,600 0.0089 40,053,175 15.0826
4 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 股东 通过
中小 11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体 225,481,563 84.9085 23,600 0.0089 40,053,175 15.0826
5 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金 股东 通过
转增股本预案的议案》 中小 11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
6 《关于核定公司董事及高级管理人员2018年 - - - - - - - -
度薪酬的议案》
非关联 87,004,738 99.9729 23,600 0.0271 0 0.0000
6.1 董事长、总裁兼董事会秘书（代行董事会秘书 股东 通过
职责）陈乐伍的薪酬 中小 11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体 265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
6.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬 股东 通过
中小 11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体 265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
6.3 独立董事晏帆的薪酬 股东 通过
中小 11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体 265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
6.4 独立董事张歆的薪酬 股东 通过
中小 1
